西藏矿业:第八届董事会第八次会议决议公告

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2025-025
西藏矿业发展股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届董事会第八次会议于 2025 年 10 月 27 日以现场+通讯方式
召开。公司董事会办公室于 2025 年 10 月 17 日以邮件、传
真的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长张金涛先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》。
董事会认为:公司《2025 年第三季度报告》的编制程序、
内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
二、审议通过了《2024 年度公司经理层成员业绩考核结
果及薪酬分配方案的议案》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票）
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○二五年十月二十七日