金钼股份:金钼股份第五届董事会第二十七次会议决议公告

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2025-027
金堆城钼业股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十七次会议通知和材料于2025年10月17日以电子邮件的形式送达全体董事，
会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯方式召开。应参会董事 11 人，实际参
会董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的 3 项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：
一、审议通过关于《公司 2025 年第三季度报告》的议案
《公司 2025 年第三季度报告》已经董事会审计委员会事前审核，并出具了审核意见。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》
表决结果：因投保对象包含全体董事，董事会全体成员回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告》（2025-028）。
三、审议通过《关于新设立全资子公司的议案》

同意公司新设立全资子公司金堆城钼业渭南华鑫科技有限公司（名称以工商行政管理部门核准登记为准），注册资本 20 亿元人民币，控股比例为 100%，以货币和实物出资。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于新设立全资子公司的公告》（2025-029）。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2025 年 10 月 29 日