伊力特:新疆伊力特实业股份有限公司九届十八次董事会会议决议公告

新疆伊力特实业股份有限公司九届十八次董事会会议决议公告
证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2025-041
新疆伊力特实业股份有限公司
九届十八次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆伊力特实业股份有限公司 2025 年 10 月 21 日以邮件方式发出召开公司
九届十八次董事会会议的通知，2025 年 10 月 27 日公司以现场+通讯方式召开公
司九届十八次董事会会议，应参会董事 7 人，实际收到有效表决票 7 票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
1、公司 2025 年第三季度报告（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票）；
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并提交董事会审议。
公司全体董事及高级管理人员认真审阅了公司 2025 年第三季度报告，并签署了书面确认意见。内容详见《上海证券报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日