神火股份:河南神火煤电股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-070
河南神火煤电股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、修改、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2025 年 10 月 27 日（星期一）15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2025 年 10 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10月 27 日 9:15-15:00。
（2）召开地点：河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司本部 2 号楼九楼第二会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长李宏伟先生
本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 835 人，持有或代表公司股份共1,237,555,356 股，占公司有表决权股份总数的 55.3981%。其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人 4 人，代表股份 735,419,742 股，占公司有表决权股份总数的 32.9204%；通过网络投票的股东及股东
代理人 831 人，代表股份 502,135,614 股，占公司有表决权股份总数的 22.4777%。（注：全文中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为分别计算时四舍五入的尾差所致）
（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况
出席会议的中小股东及股东代理人共 832 人，持有或代表公司股份共 502,248,614 股，占公司有表决权股份总数的 22.4827%。其中：现场出席股东大会的中小股东及股东代理人 1 人，代表股份 113,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0051%；通过网络投票的股东及股东代理人 831 人，代表股份 502,135,614 股，占公司有表决权股份总数的 22.4777%。
3、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及河南亚太人律师事务所等中介机构有关人员出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了以下三项提案，各提案的具体表决结果如下（部分议案表决意见比例加总数不是 100%，均为分别计算占比时四舍五入的尾差所致）：
（一）关于选举刘超先生为公司非独立董事候选人的议案
项 目 同意 反对 弃权
现场投票股数（票） 735,419,742 0 0
网络投票股数（票） 501,545,177 474,754 115,683
合 计 1,236,964,919 474,754 115,683
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9523 0.0384 0.0093
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项 目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 501,658,177 474,754 115,683
占出席会议的中小股东所持有效表决权 99.8824 0.0945 0.0230
股份总数（%）

本议案为普通议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的过半数通过。
根据上述表决结果，刘超先生当选为公司第九届董事会非独立董事，与公司一届职工代表大会团团（组）长联席会议选举产生的职工董事王向红女士（个人简历附后）及原公司董事共同组成公司第九届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（二）关于修订《公司章程》的议案
项 目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 735,419,742 0 0
网络投票股数（股） 452,703,868 38,503,115 10,928,631
合 计 1,188,123,610 38,503,115 10,928,631
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 96.0057 3.1112 0.8831
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项 目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 452,816,868 38,503,115 10,928,631
占出席会议的中小股东所持有效表决权 90.1579 7.6661 2.1759
股份总数（%）
本议案为特别议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（三）关于修订部分公司治理制度的议案
1、关于修订《股东会议事规则》的议案
项 目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 735,419,742 0 0
网络投票股数（股） 467,218,302 34,801,029 116,283
合 计 1,202,638,044 34,801,029 116,283
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 97.1785 2.8121 0.0094
本议案为普通议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的过半数通过。

2、关于修订《董事会议事规则》的议案
项 目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 735,419,742 0 0
网络投票股数（股） 467,138,768 34,877,763 119,083
合 计 1,202,558,510 34,877,763 119,083
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 97.1721 2.8183 0.0096
本议案为普通议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的过半数通过。
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案
项 目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 735,419,742 0 0
网络投票股数（股） 467,132,877 34,881,554 121,183
合 计 1,202,552,619 34,881,554 121,183
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 97.1716 2.8186 0.0098
本议案为普通议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的过半数通过。
4、关于修订《关联交易管理制度》的议案
项 目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 735,419,742 0 0
网络投票股数（股） 467,187,011 34,822,420 126,183
合 计 1,202,606,753 34,822,420 126,183
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 97.1760 2.8138 0.0102
本议案为普通议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的过半数通过。
5、关于修订《对外担保管理制度》的议案
项 目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 735,419,742 0 0
网络投票股数（股） 467,184,975 34,824,120 126,519
合 计 1,202,604,717 34,824,120 126,519
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 97.1758 2.8139 0.0102
本议案为普通议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的过半数通过。
6、关于修订《募集资金管理办法》的议案
项 目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 735,419,742 0 0
网络投票股数（股） 467,194,675 34,814,120 126,819
合 计 1,202,614,417 34,814,12