赛微电子:第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2025-086
北京赛微电子股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次
会议于 2025 年 10 月 27 日采取现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025
年 10 月 22 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实际出席
董事 7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》。
经与会董事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2025年第三季度报告》，报告真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司进行披露。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
北京赛微电子股份有限公司董事会
2025 年 10 月 27 日