太龙股份:第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2025-057
太龙电子股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于
2025 年 10 月 27 日上午 10：30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会
议通知已于 2025 年 10 月 24 日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议
应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，其中董事汪莉、黄国荣、独立董事胡学龙、王荔红以通讯表决方式出席。本次会议由董事长庄占龙主持，会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司＜2025 年第三季度报告全文＞的议案》
董事会认为，公司编制的《2025 年第三季度报告全文》内容公允地反映了
公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
《太龙电子股份有限公司 2025 年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、备查文件
1、《太龙电子股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。
特此公告。
太龙电子股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 27 日