康强电子:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-045
宁波康强电子股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2025 年 10 月 24 日召
开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根
据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及中国证监
会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的
规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董
事会审计委员会行使，同意对《公司章程》有关条款进行修改。
本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东
会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会会议决议”、“监事会主
席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，在
不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条
款序号发生变化(包括引用的各条款序号)及个别用词造句变化、标点符号变化等，
在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。具体修订如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护公司股东和债权人的合法权 第一条 为维护宁波康强电子股份有限公司（以下
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公
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华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
和其他有关规定，制订本章程。 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程
指引》和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系按照《中华人民共和国公司法》 第二条 公司系按照《公司法》和其他有关规定成
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和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 立的股份有限公司。

称“公司”）。 公司以整体变更方式设立；在宁波市市场监督
管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代
码 91330200610260897L。
第三条 公司于 2007 年 1 月 30 日经中国证券 第三条 公司于 2007 年 1 月 30 日经中国证券监督
监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人 管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通
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民币普通股 2,500 万股，于 2007 年 3 月 2 日在 股 2,500 万股，于 2007 年 3 月 2 日在深圳证券交
深圳证券交易所上市。 易所（以下简称“深交所”）上市。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司
事务的董事担任，董事长为代表公司执行公司事务
的董事，为公司的法定代表人。
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董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起 30 日内确定新的法定代表人。
增加 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。
5 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
增加 第十条 本章程或者股东会对法定代表人职权的
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限制，不得对抗善意相对人。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公
7 司的总经理、副经理、董事会秘书、财务负责人。
公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面
值。 值，每股面值人民币 1 元。
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第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附
附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷 属企业）不以赠与、垫资、担保、借款等形式，为
他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提
助，公司实施员工持股计划的除外。
供任何资助。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照
本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他
9 人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，
但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额
的 10%。董事会作出决议应当经全体董事的 2/3 以
上通过。
公司或者公司的子公司（包括公司的附属企
业）有本条行为的，应当遵守法律、行政法规、中
国证监会及深交所的规定。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法
照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采
议，可以采用下列方式增加资本： 用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
10 （二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会
会批准的其他方式。 规定的其他方式。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款 第二十七条 公司因本章程第二十五条第一款第
第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份
司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章 的，应当经股东会决议；公司因本章程第二十五条
程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、 第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定
11 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可 的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定
以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经 或者股东会的授权，经三分之二以上董事出席的董
三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 事会会议决议。
公司依照本章程第二十三条第一款规定收 公司依照本章程第二十五条第一款规定收购
购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收

当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、 购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）
第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注 项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第
销；属于第（三）项、第（五）项、第（六） （三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司
项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得 合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行
超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3 股份总数的10%，并应当在3年内转让或者注销。
年内转让或者注销。
第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司的股份应当依法转让。
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