*ST中基:第十届董事会第十七次临时会议决议公告

证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2025-092 号
中基健康产业股份有限公司
第十届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次临时会议于 2025
年 10 月 27 日（星期一）以传真通讯方式召开，本次会议于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件方
式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于同日披露的《2025 年第三季度报告》。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2025 年 10 月 27 日