联瑞新材688300股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏联瑞新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏联瑞新材料股份有限公司综合楼309会议室(江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号)

重要日期: 首次公告(2024-08-26)、董事会签署日(2024-08-26)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、《关于选举唐芙云女士为第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏联瑞新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏联瑞新材料股份有限公司综合楼三楼309会议室(江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号)

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-15)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<2023年度利润分配方案>的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》
9、《关于确认<公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案>的议案》
10、《关于预估<公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案>的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订公司部分治理制度的议案》
13、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏联瑞新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏联瑞新材料股份有限公司综合楼三楼309会议室(江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号)

重要日期: 首次公告(2023-07-21)、董事会签署日(2023-07-21)、股权登记日(2023-07-31)、现场登记日(2023-08-02)、网络投票日(2023-08-08)、召开日(2023-08-02)

议题:

1、《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏联瑞新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏联瑞新材料股份有限公司综合楼三楼309会议室(江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号)

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-18)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-25)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》
9、《关于确认<公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬方案>的议案》
10、《关于预估<公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案>的议案》
11、《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12、《关于修订公司部分治理制度的议案》
13、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏联瑞新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏联瑞新材料股份有限公司综合楼三楼309会议室(江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号)

重要日期: 首次公告(2023-01-04)、董事会签署日(2023-01-04)、股权登记日(2023-01-12)、现场登记日(2023-01-16)、网络投票日(2023-01-19)、召开日(2023-01-16)

议题:

1、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏联瑞新材料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏联瑞新材料股份有限公司综合楼三楼309会议室(江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号)

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于〈2022年半年度资本公积金转增股本方案〉的议案》
2、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏联瑞新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏联瑞新材料股份有限公司综合楼三楼309会议室(江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号)

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-12)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
3、《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<2021年度利润分配方案>的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》
9、《关于确认<公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬方案>的议案》
10、《关于预估<公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬方案>的议案》
11、《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》
12、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏联瑞新材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏联瑞新材料股份有限公司综合楼三楼309会议室(江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号)

重要日期: 首次公告(2022-03-16)、董事会签署日(2022-03-16)、股权登记日(2022-03-28)、现场登记日(2022-03-30)、网络投票日(2022-04-06)、召开日(2022-03-30)

议题:

1、《关于对外投资产业基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏联瑞新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏联瑞新材料股份有限公司综合楼三楼309会议室(江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号)

重要日期: 首次公告(2021-12-30)、董事会签署日(2021-12-30)、股权登记日(2022-01-12)、现场登记日(2022-01-14)、网络投票日(2022-01-18)、召开日(2022-01-14)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏联瑞新材料股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏联瑞新材料股份有限公司综合楼三楼309会议室(江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号)

重要日期: 首次公告(2021-08-16)、董事会签署日(2021-08-16)、股权登记日(2021-08-26)、现场登记日(2021-08-30)、网络投票日(2021-09-01)、召开日(2021-08-30)

议题:

1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏联瑞新材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司东二楼会议室(江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号)

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度独立董事述职报告>的议案》
3、《关于<2020年年度报告>及摘要的议案》
4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<2020年度利润分配方案>的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》
9、《关于确认<公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案>的议案》
10、《关于预估<公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬方案>的议案》
11、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏联瑞新材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号公司东二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-23)、董事会签署日(2021-01-23)、股权登记日(2021-02-03)、现场登记日(2021-02-05)、网络投票日(2021-02-09)、召开日(2021-02-05)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏联瑞新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号公司东二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-17)、董事会签署日(2020-12-17)、股权登记日(2020-12-28)、现场登记日(2020-12-30)、网络投票日(2021-01-04)、召开日(2020-12-30)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏联瑞新材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏联瑞新材料股份有限公司东二楼会议室(江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号)

重要日期: 首次公告(2020-07-23)、董事会签署日(2020-07-23)、股权登记日(2020-08-03)、现场登记日(2020-08-06)、网络投票日(2020-08-07)、召开日(2020-08-06)

议题:

1、关于董事会换届暨选举非独立董事的议案
2、关于董事会换届暨选举独立董事的议案
3、关于选举高娟为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏联瑞新材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏联瑞新材料股份有限公司东二楼会议室(江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号)

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2019年度独立董事述职报告>的议案》
3、《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》
4、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2020年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<2019年度利润分配方案>的议案》
7、《关于变更会计师事务所的议案》
8、《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》
9、《关于确认<公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬方案>的议案》
10、《关于预估<公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案>的议案》
11、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏联瑞新材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司东二楼会议室(江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号)

重要日期: 首次公告(2019-12-18)、董事会签署日(2019-12-18)、股权登记日(2019-12-26)、现场登记日(2019-12-30)、网络投票日(2020-01-02)、召开日(2019-12-30)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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