博菲电气:第三届董事会第二十一次会议决议

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-082
浙江博菲电气股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
已于 2025 年 10 月 20 日通过微信、短信、邮件等方式送达各位董事。本次会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2025年三季度报告>的议案》
董事会审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2025年三季度报告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议；
特此公告。
浙江博菲电气股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 27 日