晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司关于取消监事会、变更经营范围并修订公司章程及其附件的公告

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2025－021
晋能控股山西煤业股份有限公司
关于取消监事会、变更经营范围并修订
公司章程及其附件的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据新《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》（2025年修订）、上海证券交易所《股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等法律法规和规范性文件，晋能控股山西煤业股份有限公司（“公司”）
于 2025 年 10 月 27 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关
于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，同意提请公司股东会审议取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并同步修改《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
本次修订《公司章程》还结合公司业务发展需要以及工商登记注册对经营范围表述规范的具体要求，对原《公司章程》第十四条规定的经营范围进行了修改。
《公司章程》具体修订内容如下：

条款 修订前 修订后
第一章总则 第一章总则
为维护公司、股东和债权人的合法 为维护公司、股东、职工和债权人的
权益，规范公司的组织和行为，实现国 合法权益，规范公司的组织和行为，实现
有资产的保值增值，更好的回报全体股 国有资产的保值增值，更好的回报全体股
东和社会，根据《中华人民共和国公司 东和社会，根据《中华人民共和国公司法》
法》（以下简称《公司法》）、《中华 （以下简称《公司法》）、《中华人民共
人民共和国证券法》（以下简称《证券 和国证券法》（以下简称《证券法》）、
第一条 法》）、《中华人民共和国企业国有资 《中华人民共和国企业国有资产法》、《企
产法》、《企业国有资产监督管理暂行 业国有资产监督管理暂行条例》、《中共
条例》、《中共中央国务院关于深化国 中央国务院关于深化国有企业改革的指
有企业改革的指导意见》、《中共中央 导意见》、《中共中央办公厅关于在深化
办公厅关于在深化国有企业改革中坚 国有企业改革中坚持党的领导加强党的
持党的领导加强党的建设的若干意见》、建设的若干意见》、《上市公司章程指引》
《上市公司章程指引》等规定，结合公 等规定，结合公司实际情况，制定本章程。
司实际情况，制定本章程。
公司坚持中国共产党的领导，坚持 公司坚持中国共产党的领导，坚持依
依法治企，根据《公司法》《中国共产 法治企，根据《公司法》《中国共产党章
党章程》的规定，在公司设立中国共产 程》的规定，在公司设立中国共产党的委
党的委员会（以下简称“公司党委”） 员会（以下简称“公司党委”）和纪律检
第二条 和纪律检查委员会（以下简称“公司纪 查委员会（以下简称“公司纪委”），开 （调整 委”），开展党的活动。党组织是公司 展党的活动。党组织是公司法人治理结构 至新章 法人治理结构的有机组成部分，在公司 的有机组成部分，在公司发挥领导核心和 程第十 发挥领导核心和政治核心作用，围绕把 政治核心作用，围绕把方向、管大局、保 三条） 方向、管大局、保落实开展工作。公司 落实开展工作。公司建立党的工作机构，
建立党的工作机构，配备党务工作人 配备党务工作人员。党组织机构设置、人
员。党组织机构设置、人员编制写入公 员编制写入公司管理机构和编制，党组织
司管理机构和编制，党组织工作经费列 工作经费列入公司财务预算，从公司管理
入公司财务预算，从公司管理费用税前 费用税前列支。公司为党组织的活动提供
列支。 必要条件。
公司住所：大同市新平旺，邮政编码： 公司住所：大同市云冈区新平旺大同
第六条 037003 电话：0352－7010476 传真： 矿务局办公楼，邮政编码：037003
0352－7011070
董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视
第九条 董事长为公司的法定代表人。 为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。
法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
新增（新 本章程或者股东会对法定代表人职
章程第 —— 权的限制，不得对抗善意相对人。
九条） 法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东 股东以其所持股份为限对公司承担
以其所持股份为限对公司承担责任，公 责任，公司以其全部财产对公司的债务承
条款 修订前 修订后
司以其全部资产对公司的债务承担责 担责任。
任。
本公司章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股东、 本章程自生效之日起，即成为规范公
股东与股东之间权利义务关系的具有 司的组织与行为、公司与股东、股东与股
法律约束力的文件，对公司、股东、董 东之间权利义务关系的具有法律约束力
第十一 事、监事、高级管理人员具有法律约束 的文件，对公司、股东、董事、高级管理
条 力的文件。依据本章程，股东可以起诉 人员具有法律约束力。依据本章程，股东
股东，股东可以起诉公司董事、监事、 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、
总经理和其他高级管理人员，股东可以 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司
起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 可以起诉股东、董事和高级管理人员。
监事、总经理和其他高级管理人员。
第十二 本章程所称其他高级管理人员是 本章程所称高级管理人员是指公司
条 指公司的副总经理、董事会秘书、总会 的总经理、副总经理、董事会秘书、总会
计师、总工程师、总经济师。 计师、总工程师、总经济师。
第二章经营宗旨和范围 第二章经营宗旨和范围
公司的经营范围：一般项目：煤炭及
制品销售【分支机构经营】；煤炭洗选【分
支机构经营】；矿山机械制造；专用设备
经公司登记机关核准，公司的经营 修理；非金属矿物制品制造；非金属矿及
范围是：矿产资源开采：煤炭开采、加 制品销售；仪器仪表修理；铁路运输辅助
工、销售（仅限有许可证的下属机构从 活动；软件开发；软件销售；技术服务、
事此三项）；机械制造、修理；高岭岩 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
第十四 加工、销售；工业设备维修；仪器仪表 让、技术推广；机械设备研发；普通机械
条 修理；建筑工程施工；铁路工程施工； 设备安装服务。（除依法须经批准的项目
铁路运输及本公司铁路线维护（依法须 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经批准的项目，经相关部门批准后方可 许可项目：煤炭开采【分支机构经营】；
开展经营活动）。 建设工程施工【分支机构经营】；电气安
装服务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
第三章股份 第三章股份
公司股份的发行，实行公开、公平、 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份应当具 公正的原则，同类别的每一股份具有同等
第十六 有同等权利。 权利。
条 同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同类别股份，每股的发行
行条件和价格应当相同；任何单位或者 条件和价格相同；认购人所认购的股份，
个人所认购的股份，每股应当支付相同 每股支付相同价额。
价额。
第十七 公司发行的股票，以人民币标明面 公司发行的面额股，以人民币标明面
条 值。 值。
公司成立时向发起人发行 111,370 公司成立时向发起人发行 111,370
第二十 万股。其中大同煤矿集团有限责任公司 万股。其中晋能控股煤业集团有限公司
条 认购 101,220 万股、中国中煤能源集团 （曾用名“大同煤矿集团有限