卓越新能:卓越新能2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-045
龙岩卓越新能源股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 10 月 27 日
（二）股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区东宝路 830 号龙岩卓越新能源股份有限公司东宝生物能源分公司会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
普通股股东人数 49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 90,552,171
普通股股东所持有表决权数量 90,552,171
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.4601
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.4601
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长叶活动先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书郑学东先生出席本次会议；公司高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 90,309,281 99.7317 171,540 0.1894 71,350 0.0789
2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 90,309,281 99.7317 171,540 0.1894 71,350 0.0789
3、 议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案
3.01议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）
普通股 90,309,281 99.7317 171,540 0.1894 71,350 0.0789
3.02议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 90,309,281 99.7317 171,540 0.1894 71,350 0.0789
3.03议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 90,306,931 99.7291 171,540 0.1894 73,700 0.0815
3.04议案名称：《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 90,309,281 99.7317 171,540 0.1894 71,350 0.0789
3.05议案名称：《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）
普通股 90,309,281 99.7317 171,540 0.1894 71,350 0.0789
3.06议案名称：《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 90,309,281 99.7317 171,540 0.1894 71,350 0.0789
3.07议案名称：《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 90,309,281 99.7317 171,540 0.1894 71,350 0.0789
3.08议案名称：《董事和高级管理人员薪酬考核制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 90,309,281 99.7317 175,940 0.1942 66,950 0.0741
3.09议案名称：《累计投票制度实施细则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）
普通股 90,309,281 99.7317 172,540 0.1905 70,350 0.0778
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
1 关于续聘会计师 309,281 56.0118 171,540 31.0664 71,350 12.9218
事务所的议案
2 关于修订《公司 309,281 56.0118 171,540 31.0664 71,350 12.9218
章程》的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案共 3 项，其中议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次会
议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；除议案
2 外，其余均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持
有效表决权股份总数二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：叶兰昌、韩海洋
2、 律师见证结论意见：
德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日