美瑞新材:第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-079
美瑞新材料股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2025 年
10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 22 日通
过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过《2025 年第三季度报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。
议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
美瑞新材料股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 28 日
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