楚天科技:第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2025-059 号
债券代码：123240 债券简称：楚天转债
楚天科技股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于
2025 年 10 月 27 日以现场及通讯结合方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 17 日
以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人，公司非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司 2025 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025年第三季度报告》。
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
1、楚天科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。
2、楚天科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 27 日