神农集团:云南神农农业产业集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-122
云南神农农业产业集团股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2025年10月21日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2025
年 10 月 27 日以现场表决方式在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广
场办公楼 39 层会议室召开。本次会议为临时监事会。监事会主席李琦女士主持会议，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议表决情况
1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
监事会对公司 2025 年第三季度报告进行了审核，监事会对本次第三季度报告的书面审核意见为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的经营成果和财务状况；在提出本意见前，不存在参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
2、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作，已于
2025 年 10 月 9 日完成，本次向 391 名激励对象授予限制性股票 6,780,000 股，
其中 6,580,000 股为公司在二级市场回购的 A 股普通股股票，200,000 股为公司
向激励对象定向发行的 A 股普通股股票，登记完成后公司的总股本由
524,564,418 股增加至 524,764,418 股，公司注册资本由人民币 524,564,418 元
增加为 524,764,418 元。公司拟对上述《公司章程》相关条款进行修订。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-123）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
云南神农农业产业集团股份有限公司监事会
2025 年 10 月 28 日