罗平锌电:第九届董事会第二次(临时)会议决议公告

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-056
云南罗平锌电股份有限公司
第九届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次（临
时）会议于 2025 年 10 月 24 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。会议通知及资
料已于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，并经电话确认。公司实有董事
6 人，参加会议的董事 6 人。本次会议发放表决票 6 张，收回有效表决票 6 张。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议议案审议情况
1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2025 年第三
季度报告》的议案。
董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》客观真实地反映了公司的财务状况、经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-057）。
三、备查文件
1、第九届董事会第二次（临时）会议决议;
2、第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2025 年 10 月 27 日