奥普光电:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2025-034
长春奥普光电技术股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 6 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止股权登记日 2025 年 11 月 6 日(星期四）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：公司三楼会议室（长春市经济技术开发区营口路 588 号）
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修改<公司章程>并取消监事会的议案》 非累积投票提案 √
作为投票对象的子
2.00 《关于制定、修订公司内部治理制度的议案》 非累积投票提案
议案数（8）
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.03 关于修订《投融资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.04 关于修订《委托理财制度》的议案 非累积投票提案 √
2.05 关于编制《会计师事务所选聘制度》的议案 非累积投票提案 √
2.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.07 关于修订《关联交易决策制度》的议案 非累积投票提案 √
2.08 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √
议案 1.00、2.01、2.02 为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。上述议案已由 2025 年 10 月 24 日召
开的公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露平台《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、信函或电子邮件登记
2、登记时间：2025 年 11 月 7 日（上午 8:30－11：00，下午 13:00-16:00）
3、登记地点：长春奥普光电技术股份有限公司证券部（长春市经济技术开发区营口路 588 号），信函上请注明“股东大会”字样
4、登记手续：
（1）自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、自然人股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、证明具有法定代表人资格的书面证明（加盖公章）、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证；法人股东由法定代表人委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证等办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件登记（须在 2025 年
11 月 7 日 16:00 前送达或发送至公司），信函或电子邮件以抵达本公司的时间
为准，电子邮件登记发送电子邮件后需电话确认。公司不接受电话登记。（授权委托书见附件）
5、会议联系方式：
地址：长春市经济技术开发区营口路 588 号
长春奥普光电技术股份有限公司证券部

联系人：周健
电话：0431-86176789
电子邮箱：up@up-china.com
6、本次会议预计会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿等费用自
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
五、备查文件
1、第八届董事会第十次会议决议
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2025 年 10 月 24 日
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362338”，投票简称为“奥普投票”。
2.填报表决意见
对于上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025 年 11 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 12 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 11 月 12 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席长春奥普光电技术股份有限公司 2025
年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修改<公司章程>并取 √
消监事会的议案》
《关于制定、修订公司内部 作为投票对象
2.00 治理制度的议案》 的子议案数
（8）
2.01 关于修订《股东会议事规 √
则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规 √
则》的议案
2.03 关于修订《投融资管理制
度》的议案 √
2.04 关于修订《委托理财制度》 √
的议案
2.05 关于编制《会计师事务所选 √
聘制度》的议案
2.06 关于修订《对外担保管理制 √
度》的议案
2.07 关于修订《关联交易决策制 √
度》的议案
2.08 关于修订《独立董事工作制 √
度》的议案
（说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”。