宇环数控:公司章程(2025年10月)

宇环数控机床股份有限公司
公 司 章 程
二〇二五年十月

目 录

目 录...... 1
第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......3
第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东会......7
第一节 股东的一般规定......7
第二节 控股股东和实际控制人......9
第三节 股东会的一般规定......10
第四节 股东会的召集......13
第五节 股东会的提案与通知......14
第六节 股东会的召开......15
第七节 股东会的表决和决议......18
第五章 董事和董事会......23
第一节 董事......23
第二节 董事会......26
第三节 独立董事......31
第四节 董事会专门委员会......33
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 35
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 36
第一节 财务会计制度......36
第二节 内部审计......41
第三节 会计师事务所的聘任......41
第八章 通知和公告......42
第一节 通知......42
第二节 公告......42
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......43
第一节 合并、分立、增资和减资...... 43
第二节 解散和清算......44
第十章 修改章程......46
第十一章 附则......46
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织
和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司
法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系在原湖南宇环同心数控机床有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司；在湖南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 914300007656254831。
第三条 公司于 2017 年 9 月 15 日经中国证券监督管理委员会批准，首次
向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2017 年 10 月 13 日在深圳证券交
易所上市。
第四条 公司注册中文名称：宇环数控机床股份有限公司。
英文名称：Yuhuan CNC Machine Tool Co.,Ltd.
第五条 公司住所：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号。
邮政编码为：410323；
第六条 公司注册资本为人民币 15,580.5 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。担任法定代
表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对
公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监、
董事会秘书。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：通过科学的经营管理，提高公司的核心竞争力，
为客户提供优质的产品和服务，为社会创造价值；保障全体股东合法权益，实现资产的保值和增值，使公司全体股东获得合理的收益回报。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：数控机床制造；数控
机床销售；金属加工机械制造；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；金属材料制造；金属材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
集中存管。
第二十条 公司采用原湖南宇环同心数控机床有限公司整体变更为股份有
限公司的方式设立，发起人为深圳市华摩投资（有限合伙）、深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）、浏阳市信用投资有限公司、许世雄、许燕鸣、许亮、周晓红、郑本铭、彭关清、许梦林、邵爱玲、高端元、龙洋和何立纯。各发起人以在湖南宇环同心数控机床有限公司享有的经审计的净资产份额折合股份的方式认缴出资。公司发起人姓名或名称、认购的股份数、出资方式和出资时间如下：
序号 发起人姓名/名称 认购股份数 股份比例（%） 出资方式 出资时间
（万股）
1 许世雄 3060 51.00 货币 2012.10.1
8
2 许燕鸣 675 11.25 货币 2012.10.1
8
3 许亮 390 6.50 货币 2012.10.1
8
4 周晓红 360 6.00 货币 2012.10.1
8
5 深圳市华摩投资（有限合伙） 225 3.75 货币 2012.10.1
8
6 许梦林 210 3.50 货币 2012.10.1
8
7 深圳市达晨创泰股权投资企 162 2.70 货币 2012.10.1
业（有限合伙） 8
8 深圳市达晨创恒股权投资企 159 2.65 货币 2012.10.1
业（有限合伙） 8
9 彭关清 135 2.25 货币 2012.10.1
8
10 深圳市达晨创瑞股权投资企 129 2.15 货币 2012.10.1
业（有限合伙） 8
11 浏阳市信用投资有限公司 90 1.50 货币 2012.10.1
8
12 邵爱玲 90 1.50 货币 2012.10.1
8
13 高端元 90 1.50 货币 2012.10.1
8
14 郑本铭 90 1.50 货币 2012.10.1