新华制药:2025年第一次临时股东大会决议暨监事离任公告

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2025-64
山东新华制药股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议暨监事离任公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司2025年第一次临时股东大会（“临时股东大会”）没有否决议案的情形。
2、临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年10月24日下午2时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年10月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：本公司董事长贺同庆先生
6、临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和本公司《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
现场会议统 出席现场会议的股东及股东授权代表人数 2
计 其中：A 股股东人数 1

H 股股东人数 1
所持有表决权的股份总数（股） 230,450,907
其中：A 股股东所持有表决权的股份总数 204,864,092
H 股股东所持有表决权的股份总数 25,586,815
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 33.41%
其中：A 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表决权股份总数的比例 29.70%
H 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表决权股份总数的比例 3.71%
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数 530
网络投票统
所持有表决权的股份总数（股） 4,263,681
计
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 0.62%
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数 532
现场+网络合
所持有表决权的股份总数（股） 234,714,588
并统计
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 34.03%
通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东代理人数 531
中小股东参
会统计 所持有表决权的股份总数（股） 29,850,496
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 4.33%
本公司部分董事、监事及高级管理人员以及北京市竞天公诚律师事务所代表、致同会计师事务所
代表出席及列席了临时股东大会。
三、提案审议和表决情况
临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，相关议案的表决结果如下：
审议通过了特别决议案《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，具体表决结果如下：
有效表决股数 同意股数 同意比例% 反对股数 反对比例% 弃权股数 弃权比例%
与会全体股东 234,714,588 227,221,529 96.81 7,244,259 3.09 248,800 0.11
其中：与会A股股东 209,127,773 206,369,729 98.68 2,509,244 1.20 248,800 0.12
与会H股股东 25,586,815 20,851,800 81.49 4,735,015 18.51 0 0.00
持股5%以下股东 29,850,496 22,357,437 74.90 7,244,259 24.27 248,800 0.83
附注：以上所示百分比凑整至最接近的 2 个小数位。因凑整致数字之总和可能不等于 100%。
修订后的山东新华制药股份有限公司《公司章程》请见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
于 2025 年第一次临时股东大会决议通过日，公司第十一届监事会任职期限自动到期，所有监事离
任，公司将不再设置监事会及监事岗位，《监事会议事规则》同时废止，原监事会相关职权由董事会
下辖之审核委员会行使。

四、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所白维和梁嘉颖律师见证临时股东大会，结论性意见如下：
公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会会议记录；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
山东新华制药股份有限公司董事会
2025年10月24日