豪尔赛:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-043
豪尔赛科技集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次
会议于 2025 年 10 月 14 日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2025
年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长戴聪棋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
公 司 《 2025 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
三、备查文件
（一）第三届董事会第十八次会议决议；
（二）第三届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 25 日