世龙实业:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2025-038
江西世龙实业股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 13 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 11 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江西省乐平市塔山工业园世龙科创大楼六楼会议室。

二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于调整董事会成员人数并修订《公司章 非累积投票提案 √
程》的议案
2.00 关于修订、制定公司部分治理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（10）
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √
2.04 关于修订《关联交易决策制度》的议案 非累积投票提案 √
2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.06 关于修订《对外担保管理办法》的议案 非累积投票提案 √
2.07 关于修订《非独立董事及高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
与考核管理办法》的议案
2.08 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 非累积投票提案 √
2.09 关于修订《募集资金管理办法》的议案 非累积投票提案 √
2.10 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于增选第六届董事会非独立董事的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 10
月 25 日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、上述提案 1.00、2.01、2.02 属于股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
4、为充分尊重并维护中小投资者合法权益，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项
（一）登记方式
现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件一）、单位持股凭证、加盖委托人公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人有效身份证件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人有效身份证件、授权委托书（详见附件一）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件方式于规定的登记时间内进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料须加盖公章。
4、注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场办理签到登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（二）登记时间
1、现场登记时间：2025 年 11 月 18 日（上午 9:00~11:00，下午 14:00-17:00）
2、电子邮件方式登记时间：2025 年 11 月 18 日 17:00 之前发送邮件到公司电子邮箱
（jiangxiselon@chinaselon.com）
（三）登记地点：江西省乐平市塔山工业园世龙科创楼五楼证券部
（四）会议联系方式
联系人：李角龙、范茜茜
联系电话：0798-6735776
联系传真：0798-6735618
联系邮箱：jiangxiselon@chinaselon.com
联系地点：江西省乐平市塔山工业园世龙科创楼五楼证券部
邮政编码：333300

（五）其他事项
1、会议预计半天；
2、出席会议的股东或代理人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司
董 事 会
2025 年 10 月 24 日
附件一：
江西世龙实业股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席江西世龙实业股份有限公司 2025 年第二
次临时股东大会，对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于调整董事会成员人数并修订《公司章 √
程》的议案
2.00 关于修订、制定公司部分治理制度的议案 √ 作为投票对象的子议案数（10）
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
2.04 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
2.06 关于修订《对外担保管理办法》的议案 √
2.07 关于修订《非独立董事及高级管理人员薪酬 √
与考核管理办法》的议案
2.08 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √
2.09 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
2.10 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √
3.00 关于增选第六届董事会非独立董事的议案 √
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
说明：
1、单位委托须加盖单位公章；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362748。
2、投票简称：世龙投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决