中航高科:中航航空高科技股份有限公司关于调整公司独立董事年度津贴的公告

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2025-042 号
中航航空高科技股份有限公司
关于调整公司独立董事年度津贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 10
月 24 日召开第十一届董事会 2025 年第七次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》。
为进一步发挥独立董事的科学决策和监督作用，更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，并结合公司所处行业、地区经济发展水平及实际经营状况，公司拟将独立董事津贴
标准由每人每年税前人民币 9.29 万元调整为 12.00 万元（2026 年 1
月 1 日起施行）。
本次调整符合公司长远发展需要，有利于促进独立董事充分发挥作用，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，独立董事津贴所涉个人所得税由公司依法代扣代缴。
该事项尚需提交公司股东会审议批准。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 25 日