方盛制药:方盛制药第六届董事会第四次会议决议公告

湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICALCO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-088
湖南方盛制药股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第四次会议于 2025 年 10 月 22 日下午 15:30 在公司办公大楼一楼会议
室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司证券部已于 2025年 10 月 11 日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集并主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（独立董事高学敏先生与杜守颖女士、袁雄先生以通讯方式参会）。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司 2025 年第三季度报告的议案
公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
公司 2025 年第三季度报告详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
二、关于为控股子公司提供担保的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司 2025-089号公告。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2025年10月24日