华绿生物:关于调整公司治理架构、修订《公司章程》等相关治理制度的公告

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-044
江苏华绿生物科技集团股份有限公司
关于调整公司治理架构、修订《公司章程》等
相关治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10
月 23 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司治理架构并修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下：
一、关于调整公司治理架构情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权；《公司监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》的部分条款进行修订。
本事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。
二、修订《公司章程》情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司章程指引》等相关制度文件规定，结合公司自身的实际情况，对《公司章程》的部分内容作了修订：
1、公司分别于 2025 年 9 月 8 日、10 月 17 日完成 2023 年股权激励第二个
归属期及 2022 年股权激励第三个归属期股票归属，公司的注册资本及股本相应发生变化，本次相应修订；

2、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，删除《公司章程》中“监事”、“监事会”的描述；
3、删除《公司章程》“监事会”章节的内容；
4、在《公司章程》新增“独立董事”、“董事会专门委员会”章节的内容；
5、修订时因为条款增删、顺序调整导致序号变动的，修订后的条款序号一次顺延或者递减，《公司章程》内交叉引用的条款序号亦相应调整。前述变动不再在修订表格中逐一列举，其他非实质性修订亦不再逐一列举。
同时为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
具体内容详见本公告附件，《公司章程》本次修订内容具体以当地的工商部门登记为准。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
三、修订公司相关治理制度情况
为贯彻落实最新法律法规要求，结合公司治理架构调整的情况及《公司章程》的修订情况，对公司相关治理制度进行了修订，具体情况见下表：
是否提交股
序号 制度名称 变更方式
东大会
1 《股东大会议事规则》 修订，名称变更为《股东会议事规则》 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
4 《募集资金管理制度》 修订 是
5 《对外担保管理制度》 修订 是
6 《关联交易管理制度》 修订 是
7 《对外投资管理制度》 修订 是
《股东大会网络投票工 修订，名称变更为《股东会网络投票工
8 是
作制度》 作制度》
《董事会审计委员会工
9 修订 否
作细则》

《董事会薪酬与考核委
10 修订 否
员会工作细则》
《董事会战略委员会工
11 修订 否
作细则》
《董事会提名委员会工
12 修订 否
作细则》
《内幕信息知情人登记
13 修订 否
管理制度》
14 《总经理工作细则》 修订 否
本次修订的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《股东大会网络投票工作制度》尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效，其余制度经董事会审议通过之日起生效，原制度相应废止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。
四、备查文件
1、《第五届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
江苏华绿生物科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 24 日
附件：《公司章程》修订对照表
注：表格中加粗文字为修订或新增内容，删除线文字为删除内容。
序
修订前 修订后
号
第一条 为维护江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司” 第一条 为维护江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或
或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， “本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
1 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司章 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司章程指引》等法
程指引》等法律、行政法规的有关规定，制定本章程。 律、行政法规的有关规定，制定本章程。
2 第六条 公司注册资本为人民币 12,020.24 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 12,260.91 万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
3 第八条 董事长为公司的法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
4 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担

民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、董事会秘书、 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会
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财务负责人。 秘书、财务负责人。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：食用菌的研发、种植、销售；食
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：食用菌的研发、种植、销售； 用菌生产设施、设备及食用菌生产所需的原辅材料（危险化学品除外）研发、
食用菌生产设施、设备及食用菌生产所需的原辅材料（危险化学品除 设计、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营
6 外）研发、设计、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国 或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准 准后方可开展经营活动）一般项目：食用农产品初加工；互联网销售（除销
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
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