乾照光电:关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-103
厦门乾照光电股份有限公司
关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营发展需要，
预计 2025 年度公司（含下属全资子公司，下同）将与浙江康鹏半导体有限公司
（以下简称“浙江康鹏”）发生总金额不超过 2,900 万元的日常关联交易。
公司于 2025 年 10 月 21 日召开第六届董事会第四次独立董事专门会议、第
六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司
2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司全体独立董事对该关联交易事项发
表了同意意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《厦门乾照光电
股份有限公司章程》等有关规定，本次关联交易事项属于公司董事会审批权限，
无需提请股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额（以下财务数据未经审计）
序 关联 关联 关联 关联交易 2025 年预计 截至 2025 年 9 月 30 日 2024 年发生
号 交易 人 交易 定价原则 金额（万元） 已发生金额（万元） 金额（万元）
类别 内容
向关联 浙江
人采购 参考市场 1,855.47 3,071.99
1 康鹏 原材料 2,900.00
原材料 价格
注：预计金额和已发生金额均为不含税金额，下同。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
序 关联交 关联交 2024 年实际 2024 年预计 实际发生 实际发生 披露日
号 易类别 关联人 易内容 发生金额 发生金额（万 额占同类 额与预计 期及索
（万元） 元） 业务比例 金额差异 引
向关联 浙江
1 人采购 康鹏 原材料 3,071.99 - 2.34% 不适用 不适用
原材料
公司董事会对日常关联交易实际发
不适用
生情况与预计存在较大差异的说明
公司独立董事对日常关联交易实际
发生情况与预计存在较大差异的说 不适用
明
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1、名称：浙江康鹏半导体有限公司
2、统一社会信用代码：91330781MA2E5348XB
3、住所：浙江省金华市兰溪市兰江街道创新大道 1199 号（自主申报）
4、法定代表人：卜俊鹏
5、注册资本：7,534.3449 万元人民币
6、成立日期：2018 年 11 月 05 日
7、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专
用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8、财务数据（未经审计）：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产为 24,184.71
万元，净资产为 17,032.88 万元，2025 年 1-9 月，营业收入为 4,272.35 万元，净
利润为-1,999.99 万元。
（二）关联关系
根据工商登记信息，公司持有浙江康鹏 17.6951%的股权，为公司的参股公
司，且公司财务总监纪洪杰先生现为浙江康鹏董事，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等相关规定，认定浙江康鹏为公司的关联方。
（三）履约能力
上述关联交易系正常的生产经营所需，浙江康鹏经营正常、财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司。
三、关联交易主要内容
（一）预计日常关联交易类别和金额
根据双方实际市场需求及业务发展情况预估与测算，2025年1月1日至2025
年 12 月 31 日公司与浙江康鹏预计发生关联交易金额不超过 2,900 万元。
（二）定价政策
公司与上述关联方发生交易往来，系按照公平、公正、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品的价格，不存在利用关联交易损害公司利益或向关联方输送利益的行为。
（三）关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
与关联方发生交易属于正常的市场行为，符合公司的实际经营和发展需要，有利于公司生产经营业务的开展。上述日常关联交易预计事项，均遵循平等互利、定价公允、收付款条件合理的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会因此交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、公司第六届监事会第十四次会议决议；
3、公司第六届董事会第四次独立董事专门会议纪要。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会
2025 年 10 月 21 日