航天智装:《公司章程》修订说明

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司
章程修订说明
一、《公司章程》全文统一调整
1、全文统一删除“监事会”和“监事”，监事会的相应职权由董事会审计委员会承接行使。条款中该等内容修订，不逐一列示修订前后对照情况。
2、援引《公司法》《上市公司章程指引》作出的文字措辞相应调整，因不涉及权利义务变动的，不逐一列示修订前后对照情况
3、其他非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化、数字由汉字变为阿拉伯数字、标点符号及格式的调整等，不逐一列示修订前后对照情况。
二、条款修订对照表
序 原条款 修改后
号
第四条 公司注册名称：北京航天神舟智能装备科技股份有 第四条 公司注册名称：北京航天神舟智能装备科技股份
限公司（公司名称以工商登记机关核准为准） 有限公司
1
公司英文名称：Beijing Aerospace Shenzhou Intelligent
Equipment Technology Co., Ltd
第六条 公司注册资本：717,767,936 元人民币。 第六条 公司注册资本：717,767,936 元人民币。
2
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，

在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，应就修改公司
章程的事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登
记手续。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
3 人职务。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限
4 新增 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民
事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司依法自主经营、独立核算、自负盈亏、独立承 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
5 担民事责任。公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份 以其全部资产对公司的债务承担责任。
为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十一条 公司遵守国家关于国有资产监督管理有关规定，
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接受国家机关和有权机构的监督管理，强化国有企业财务刚性约

束。公司积极参与市场竞争，在市场竞争中优胜劣汰，夯实市场
主体地位。
第十二条 公司坚持依法治企，努力打造治理完善、经营合
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规、管理规范、守法诚信的法治企业。
第十三条 在公司中设立中国共产党的组织，开展党的活
8 新增 动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织
的工作经费。
第十四条 公司的经营宗旨：充分运用股份制经济的机制， 第十四条 公司的经营宗旨：专注于智能装备制造以及智
9 发挥各发起人的优势，以提高股份公司的经济效益及劳动生产率， 能制造系统解决方案的提供，支撑航天技术应用产业发展，为
实现股东利益最大化，从而福利员工、回馈社会。 企业创造最佳经济效益，实现公司全体股东利益最大化。
第二十一条 公司以整体变更方式发起设立，设立时股本总 第二十条 公司以整体变更方式发起设立，设立时股本总
10 数为 105,000,000 股，每股金额为人民币 1.00 元。 数为 105,000,000 股，每股金额为人民币 1.00 元，由发起人于
2011 年 10 月 20 日止以净资产折股的方式出资设立。
第二十三条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业） 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企
不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买 业）不以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司11
公司股份的人提供任何资助。 或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的
除外。

为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者
股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母
公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已
发行股本总额的 10%。董事会作出决议应当经全体董事的三分
之二以上通过。
第二十四条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、行
的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 政法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增
（一）公开发行股份； 加资本：
（二）非公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
12 （三）向现有股东派送红股； （二）向特定对象发行股份；
（四）以公积金转增股本； （三）向现有股东派送红股；
（五）法律、法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他方
式。
第二十七条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中
13 进行： 交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 进行。

（二）要约方式； 公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、
（三）中国证监会认可的其他方式。 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集
中交易方式进行。
第二十八条 公司因本章程第二十六条第（一）项、第（二） 第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）项、第（二）
项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章 项的原因收购本公司股份的，应当经股东会决议；公司因本章
程第二十六条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形 程第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情
收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议 形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东会的授
决议。