振东制药:关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-063
山西振东制药股份有限公司
关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
22 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议审议
通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。现将具体情
况公告如下：
一、变更公司经营范围的情况
因公司经营业务发展需要，拟在经营范围中增加“检验检测服务
和计量技术服务”的相关内容。同时，根据国家市场监督管理总局《经
营范围登记规范表述目录（试行）》的相关规定，企业变更经营范围
需整体调整为规范化表述，故公司拟对整体经营范围进行规范调整。
具体调整如下：
调整前 调整后
经长治市工商行政管理局核准登记，公司的经营范围： 经依法登记，公司的经营范围为：许
药品生产：原料药（比卡鲁胺、甘草酸二胺、帕米磷酸二 可项目:药品生产；药品委托生产；检验检钠、美司钠、盐酸法舒地尔、硫酸氢氯吡格雷、羟苯磺酸 测服务；药品进出口；药品互联网信息服钙、瑞格列奈、苹果酸阿莫曲坦）、抗肿瘤类原料药（盐 务；药物临床试验服务；道路货物运输(不酸伊立替康、盐酸托泊替康、盐酸尼莫司汀、盐酸吉西他 含危险货物)；保健食品生产；消毒剂生
调整前 调整后
滨、雷替曲塞、奥沙利铂、依西美坦、卡莫氟、来曲唑、 产（不含危险化学品）。(依法须经批准盐酸米托蒽醌、异环磷酰胺、硫酸长春地辛、卡培他滨、 的项目，经相关部门批准后方可开展经营达沙替尼、硼替佐米）、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、 活动，具体经营项目以相关部门批准文件冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、片剂（含抗肿瘤药）、硬胶 或许可证件为准)。一般项目:货物进出口；囊剂（含抗肿瘤药）、颗粒剂、散剂、中药提取生产制造。 住房租赁；计量技术服务；技术服务、技消杀剂系列产品、卫生用品销售（危险化学品除外）；食 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、品经营：保健品（仅限分支机构经营）；新药品开发（仅 技术推广；消毒剂销售(不含危险化学品)；限研究）；货物进出口；道路货物运输；住房租赁；药品 卫生用品和一次性使用医疗用品销售；保检测，检验检测服务、化妆品零售、化妆品批发。（依法 健食品(预包装)销售。(除依法须经批准的须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动)
注：变更经营范围的表述最终以行政审批部门核准的内容为准。
本事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董
事会及董事会授权相关人员办理相应的工商变更登记及备案手续。
二、修订《公司章程》的情况
为促进公司规范运作，提升公司决策效率，根据《上市公司章程
指引》（2025 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
（2025 年修订）等法律法规及相关制度的规定，并结合前述变更经
营范围的情况，公司拟对公司章程中相关条款进行修订。
《公司章程》有关条款修订的对照情况如下：
序 修订前 修订后

序 修订前 修订后
第十四条 经长治市工商行政管理局核准 第十四条 经依法登记，公司的经营范
登记，公司的经营范围：药品生产：原料药（比 围为：许可项目:药品生产；药品委托生产；
卡鲁胺、甘草酸二胺、帕米磷酸二钠、美司钠、 检验检测服务；药品进出口；药品互联网信
盐酸法舒地尔、硫酸氢氯吡格雷、羟苯磺酸钙、 息服务；药物临床试验服务；道路货物运输
瑞格列奈、苹果酸阿莫曲坦）、抗肿瘤类原料 (不含危险货物)；保健食品生产；消毒剂生
药（盐酸伊立替康、盐酸托泊替康、盐酸尼莫 产（不含危险化学品）。(依法须经批准的项
司汀、盐酸吉西他滨、雷替曲塞、奥沙利铂、 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
依西美坦、卡莫氟、来曲唑、盐酸米托蒽醌、 具体经营项目以相关部门批准文件或许可
异环磷酰胺、硫酸长春地辛、卡培他滨、达沙 证件为准)。一般项目:货物进出口；住房租
1 替尼、硼替佐米）、小容量注射剂（含抗肿瘤 赁；计量技术服务；技术服务、技术开发、
药）、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、片剂（含 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
抗肿瘤药）、硬胶囊剂（含抗肿瘤药）、颗粒 消毒剂销售(不含危险化学品)；卫生用品和
剂、散剂、中药提取生产制造。消杀剂系列产 一次性使用医疗用品销售；保健食品(预包
品、卫生用品销售（危险化学品除外）；食品 装)销售。(除依法须经批准的项目外，凭营
经营：保健品（仅限分支机构经营）；新药品 业执照依法自主开展经营活动)
开发（仅限研究）；货物进出口；道路货物运
输；住房租赁；药品检测，检验检测服务、化
妆品零售、化妆品批发。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

序 修订前 修订后
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经 第四十二条 公司下列对外担保行为，
股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50% 审计净资产 10%的担保；
以后提供的任何担保； （二）公司及其控股子公司的提供担保
（二）公司的对外担保总额，超过最近一 总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%
期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象 （三）为资产负债率超过 70%的担保对
提供的担保； 象提供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净 （四）连续十二个月内担保金额超过公
2 资产 10%的担保； 司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额
（五）连续十二个月内担保金额超过公司 超过 5,000 万元；
最近一期经审计总资产的 30％； （五）公司及其控股子公司提供的担保
（六）连续十二个月内担保金额超过公司 总额，超过公司最近一期经审计总资产 30%
最近一期经审计净资产的 50％且绝对金额超过 以后提供的任何担保；
3000 万元人民币； （六）连续十二个月内担保金额超过公
（七）对股东、实际控制人及其关联方提 司最近一期经审计总资产的 30%；
供的担保。 （七）对股东、实际控制人及其关联人
提供的担保；
（八）证券交易所或者本章程规定的其
他担保情形。

序 修订前 修订后
董事会审议担保事项时，必须经出席董
事会会议的三分之二以上董事审议同意。公
司为关联人提供担保的，应当经出席董事会
会议的非关联董事的三分之二以上董事审
议同意并作出决议，并提交股东大会审议。
股东大会审议前款第（六）项担保事项
时，必须经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及
其关联方提供的担保议案时，该股东或受该
实际控制人支配的股东，不得参与该项表
决，该项表决由出席股东大会的其他股东所
持表决权的半数以上通过。
公司为全资子公司提供担保，或者为控
股子公司提供担保且控股子公司其他股东
按所享有的权益提供同等比例担保，不损害
公司利益的，属于上述第（一）项至第（四）