和而泰:关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-075
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11月 12 日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11月 06 日
7、出席对象：
（1）于 2025 年 11 月 06 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（授权委托书
模板详见附件 2）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦
D座 10 楼和而泰一号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
备注
提案 提案名称 提案类型 该列打勾的
编码 栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
作为投票对
3.00 《关于制定、修订及废止部分内部治理制度的议案》 非累积投票提案 象的子议案
数（12）
3.01 《深圳和而泰智能控制股份有限公司股东会议事规则》 非累积投票提案 √
3.02 《深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会议事规则》 非累积投票提案 √
3.03 废止《深圳和而泰智能控制股份有限公司监事会议事规则》 非累积投票提案 √
3.04 《深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事制度》 非累积投票提案 √
3.05 《深圳和而泰智能控制股份有限公司信息披露管理制度》 非累积投票提案 √
3.06 《深圳和而泰智能控制股份有限公司对外投资管理制度》 非累积投票提案 √
3.07 《深圳和而泰智能控制股份有限公司关联交易管理制度》 非累积投票提案 √
3.08 《深圳和而泰智能控制股份有限公司对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
3.09 《深圳和而泰智能控制股份有限公司募集资金管理制度》 非累积投票提案 √
3.10 《深圳和而泰智能控制股份有限公司防范控股股东及其他关联方 非累积投票提案 √
资金占用制度》
3.11 《深圳和而泰智能控制股份有限公司累积投票制实施细则》 非累积投票提案 √
3.12 《深圳和而泰智能控制股份有限公司会计师事务所选聘制度》 非累积投票提案 √

4.00 《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于第七届董事会非独立董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于第七届董事会独立董事津贴方案的议案》 非累积投票提案 √
7.00 累积投票提案 应选人数
《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 （5）人
7.01 《关于选举刘建伟先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 √
7.02 《关于选举秦宏武先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 √
7.03 《关于选举罗珊珊女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 √
7.04 《关于选举刘通先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 √
7.05 《关于选举梁国智先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 √
8.00 累积投票提案 应选人数
《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》 （3）人
8.01 《关于选举孙进山先生为公司第七届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 √
8.02 《关于选举李俊女士为公司第七届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 √
8.03 《关于选举吕晓明先生为公司第七届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 √
2、本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，本次会议审议的以上议案
由公司第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十六次会议审议通过，
议案程序合法，资料完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。其相
关内容详见 2025 年 10 月 23 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券
报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
3、提案 1、提案 2、提案 3.01、3.02、3.03 均为特别决议事项，需经出席会议
的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
提案 7、提案 8 需累积投票、逐项表决，选举独立董事、非独立董事的表决分
别进行，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审
核无异议后，股东大会方可进行表决。提案 7 应选非独立董事 5人，提案 8 应选独
立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的提案需对中小投
资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司
的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 11 月 7日上午 9:00-11:00，下午 13:30-17:30。
2、登记地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座 10 楼本公司董事会秘书办公室。
3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
4、股东可以信函或邮件方式登记，其中，以邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需
的文件一并提交给本公司。信函或邮件方式以 2025 年 11 月 7 日 17:30 前到达本公
司为准。
采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省深圳市南山区科技南十路 6 号深圳航天科技创新研究院大厦 D 座 10 楼，公司董事会秘书办公室，邮编：518057，信函请注明“2025 年第三次临时股东大会”字样。
采用邮件方式登记的，公司邮箱地址为：het@szhittech.com。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计为半天。
2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系地址：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼本公司董事会秘书办公室
邮政编码：518057
联系人：罗珊珊、艾雯
联系电话：（0755）26727721
六、备查文件
1、第六届董事会第二十八