广立微:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-061
杭州广立微电子股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
特别提示
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 10 月 22 日（星期三）下午 14:00
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道潮涌路 1095 号 11 层
北高峰会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、主持人：董事长郑勇军先生
5、表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年10 月 22 日（星期三）9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2025 年 10 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
期间的任意时间。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《杭州广立微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《杭州广立微电子股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定。

（二）会议的出席情况
通过现场和网络出席本次股东大会的股东及股东代理人共 130 名，代表股份数 95,424,543 股，占公司有表决权股份总数 197,062,569 股（剔除回购专用账户中的股份，下同）的 48.4235%。其中：
1、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 名，代表股份数69,797,776 股，占公司有表决权股份总数 197,062,569 股的 35.4191%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东共 125 名，代表股份数 25,626,767 股，占公司有表决权
股份总数 197,062,569 股的 13.0044%。
3、参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及中小股东代理人共 124 名，代表股份数 3,309,695 股，占公司有表决权股份总数197,062,569 股的 1.6795%。
公司董事、监事、高级管理人员、北京金诚同达（上海）律师事务所李聿奇律师、路悦律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会无否决、新增及修改提案的情况，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
本议案的具体内容详见 2025 年 9 月 30 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
总表决情况：
同意 93,322,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7977%；反对 57,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0602%；弃权 2,044,175 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.1422%。
中小股东表决情况：
同意1,208,120 股，占出席会议的中小股东所持股份的36.5025%；反对 57,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7343%；弃权 2,044,175 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 61.7632%。
此议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获得通过。
2、审议通过了《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
本议案的具体内容详见 2025 年 9 月 30 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
总表决情况：
同意 95,331,243 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9022%；反对 56,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0593%；弃权 36,700 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0385%。
中小股东表决情况：
同意3,216,395 股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1810%；反对 56,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7101%；弃权 36,700 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.1089%。
此议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获得通过。
3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
本议案的具体内容详见 2025 年 9 月 30 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
总表决情况：
同意 94,333,123 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8562%；反对
1,055,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1059%；弃权 36,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0378%。
中小股东表决情况：
中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0907%。
此议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获得通过。
4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案的具体内容详见 2025 年 9 月 30 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
总表决情况：
同意 94,332,523 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8556%；反对
1,055,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1065%；弃权 36,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0378%。
中小股东表决情况：
同意 2,217,675 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.0054% ；反对
1,055,920 股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.9038%；弃权 36,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0907%。
此议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获得通过。
5、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
本议案的具体内容详见 2025 年 9 月 30 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
总表决情况：
同意 94,332,323 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8554%；反对
1,055,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1061%；弃权 36,700 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0385%。
中小股东表决情况：
同意 2,217,475 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.9994% ；反对
1,055,520 股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.8918%；弃权 36,700 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.1089%。
6、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

本议案的具体内容详见 2025 年 9 月 30 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
总表决情况：
同意 94,332,023 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8551%；反对
1,055,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1062%；弃权 36,900 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0387%。
中小股东表决情况：
同意 2,217,175 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.9903% ；反对
1,055,620 股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.8948%；弃权 36,900 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.1149%。
7、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
本议案的具体内容详见 2025 年 9 月 30 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
总表决情况：
同意 94,332,023 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8551%；反对
1,055,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1062%；弃权 36,900 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0387%。
中小股东表决情况：
同意 2,217,175 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.9903% ；反对
1,055,620 股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.8948%；弃权 36,900 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.1149%。
8、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
本议案的具体内容详见 2025 年 9 月 30 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
总表决情况：
同意 94,331,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8549%；反对
1,055,820 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1064%；弃权 36,900 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0387%。

同意 2,216,975 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.9843% ；反对
1,055,820 股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.9008%；弃权 36,900 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.1149%。
9、审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
本议案的具体内容详见 2025 年 9 月 30 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
总表决情况：
同意 94,333,123 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8562%；反对
1,055,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1059%；弃权 36,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0378%。
中小股东表决情况：
同意 5,524,870 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.5040% ；反对
1,055,320 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.9503%；弃权 36,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5456%。
10、审议通过了《关于修订<授权管理制度>的议案》
本议案的具体内容详见 2025 年 9 月 30 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
总表决情况：
同意 94,332,123 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8552%；反对
1,055,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1061%；弃权 36,900 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0387%。
中小股东表决情况：
同意 2,217,275 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.9933% ；反对
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