国晟科技:2025年第三次临时股东会会议资料

国晟世安科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会
会议资料
证券代码：603778
2025 年 10 月

国晟世安科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议议程
一、与会人员签到。
二、主持人宣布大会开始。
三、介绍股东到会情况。
四、介绍本次大会见证律师。
五、选举计票、监票人员。
六、审议以下各项议案，股东提问和咨询：
1 关于对外投资暨关联交易的议案
七、进行投票表决。
八、统计现场和网络投票表决结果。
九、宣布表决结果。
十、宣读股东会决议。
十一、由见证律师宣读为本次股东会出具的法律意见书。
十二、大会主持人宣布会议结束。

会议资料目录

2025 年第三次临时股东会会议议程......2
会议资料目录...... 3
议案一 关于对外投资暨关联交易的议案...... 4
议案一
国晟世安科技股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
国晟环球新能源（江苏）有限公司（以下简称“江苏环球”）于 2025 年 8
月 19 日设立铁岭环球作为“年产 10GWh 固态电池产业链 AI 智能制造项目”的实
施主体。铁岭环球的注册资本 10,000 万元，目前尚未实缴。
公司为把握固态电池产业增长机遇，拟通过公司二级控股子公司安徽国晟新能源以人民币 23,000 万元对铁岭环球进行增资，持股 51.11%；同时，江苏环球以人民币 12,000 万元对铁岭环球进行增资，累计持股 48.89%。增资完成后，铁岭环球注册资本增加至 45,000 万元，将纳入公司合并报表范围。具体情况如下：
一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1、本次交易的交易要素
□新设公司
√增资现有公司（□同比例 √非同比例）
投资类型 --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参
股公司 √未持股公司
□投资新项目
□其他：
投资标的名称 国晟环球新能源（铁岭）有限公司
投资金额 √已确定，具体金额（万元）：23,000
尚未确定
√现金
出资方式 √自有资金
□募集资金

□银行贷款
□其他：_____
□实物资产或无形资产
□股权
□其他：______
是否跨境 □是 √否
（二）公司控股股东国晟能源股份有限公司（以下简称“国晟能源”）是江苏环球的实际控制人，江苏环球为公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
（三）过去 12 个月内公司未发生与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下相关的交易。
二、 交易对方基本情况
（一）关联方基本情况
1、基本信息
法人全称 国晟环球新能源（江苏）有限公司
统一社会信用代码 91320105MAEQWMB6X4
法定代表人 马冲
成立日期 2025-07-17
注册资本 10,000 万元
注册地址 南京市建邺区庐山路 168 号 9 楼 910-77 室
主要办公地址 南京市建邺区庐山路 168 号 9 楼 910-77 室
主要股东/实际控制人 江苏国晟源储科技有限公司持有江苏环球 51%股权
与标的公司的关系 江苏环球持有铁岭环球 100%股权
经营范围包括一般项目：新兴能源技术研发；新材料
技术研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利
用（不含危险废物经营）；电池销售；石墨及碳素制
主营业务 品销售；电池零配件销售；蓄电池租赁；储能技术服
务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；太
阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳
能发电技术服务；合同能源管理；光伏发电设备租赁；
光伏设备及元器件销售；资源再生利用技术研发；余
热发电关键技术研发；技术进出口；货物进出口；电
动自行车销售；汽车零配件零售；助动自行车、代步
车及零配件销售；摩托车及零配件零售；汽车零配件
批发；摩托车及零配件批发；充电桩销售；新能源汽
车换电设施销售；软件开发；软件销售（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
√控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
关联关系类型 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制
的企业
□其他
2、江苏环球财务数据
单位：万元
科目 2025 年 8 月 31 日 科目 2025 年 1-8 月
资产总额 5,700.07 营业收入 0
负债总额 800.12 净利润 -0.052
所有者权益总额 4,899.95
资产负债率 14.04%
三、 投资标的基本情况
（一）投资标的概况
本次交易标的为铁岭环球。铁岭环球是新成立公司，没有实际经营人员，尚未开展实际经营业务。交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）投资标的具体信息
1、增资标的基本情况
投资类型 √增资现有公司（□同比例 √非同比例）
标的公司类型（增资前） 未持股公司
法人/组织全称 国晟环球新能源（铁岭）有限公司
统一社会信用代码 91211200MAEU791H8J
法定代表人 刘森

成立日期 2025-08-19
注册资本 10,000 万元
实缴资本 0 元
注册地址 辽宁省铁岭市高新区铁岭市高新技术创业服务中心
业务楼-312 房间
控股股东/实际控制人 江苏环球持有铁岭环球 100%股权
一般项目：电池制造；新兴能源技术研发；新材料
技术研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次
利用（不含危险废物经营）；电池销售；石墨及碳素
制品销售；电池零配件销售；蓄电池租赁；储能技
术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验
发展；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品
主营业务 销售；太阳能发电技术服务；合同能源管理；光伏
发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；资源再生
利用技术研发；余热发电关键技术研发；技术进出
口；货物进出口；电动自行车销售；汽车零配件零
售；助动自行车、代步车及零配件销售；摩托车及
零配件零售；汽车零配件批发；摩托车及零配件批
发；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；软件
开发；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
所属行业 电池制造行业
2、截至 2025 年 9 月 30 日，铁岭环球经审计总资产、净资产、净利润均为
0。
3、增资前后股权结构
单位：万元
交易前 交易后
序号 股东名称 认缴出 占比 认缴出 占比
资金额 （%） 资金额 （%）
1 国晟环球新能源（江苏）有限公司 10,000 100 22,000.00 48.89
2 安徽国晟新能源科技有限公司 0 0 23,000.00 51.11
（公司二级控股子公司）
合计 10,000 100 45,000.00 100.00
（三）出资方式及相关情况

安徽国晟新能源以现金出资，资金计划为 7,000 万元自有资金和 16,000 万元
银行贷款，具体金额公司将根据实际情况进行一定调整。江苏环球以现金出资，出资时间不晚于安徽国晟新能源