*ST天龙:关于变更全资子公司签署日常经营合同内容暨关联交易的公告

证券代码：300029 证券简称：*ST天龙 公告编号：2025-065
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于变更全资子公司签署日常经营合同内容暨关联
交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2025 年 8 月 24 日，江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公
司”）第六届董事会第十一次会议审议通过《关于全资子公司与关联方签署日常经营合同暨关联交易的议案》，董事会同意全资子公司四川中蜀世联建筑工程有限公司（以下简称“四川中蜀”）与湖南永州零陵优能风电有限公司（以下简称“湖南优能”）签订《优能湖南零陵梁山岐风电场项目施工承包合同》，该议案尚未经过股东大会审议。
2、因项目建设需要，本次关联交易的合同签订主体由湖南永州零陵优能风电有限公司变更为中国电建集团贵州工程有限公司（以下简称“贵州电建”），合同总金额由 85,000,000 元变更为 82,520,000 元，其他内容不变。
3、该事项已通过公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议审议。
4、公司全资子公司四川中蜀拟与该项目的工程承包单位贵州电建签订工程分包合同。本次合同签订经关联方湖南优能引荐，且湖南优能作为湖南零陵梁山岐风电场项目的业主方，出于实质重于形式原则，本次交易构成关联交易。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
一、关联交易的基本情况
1、公司全资子公司四川中蜀与贵州电建拟签订《优能湖南零陵梁山岐
100MW风电工程项目其他建安工程1施工专业分包合同》，合同金额为82,520,000元。合同内容为四川中蜀承包贵州电建就优能湖南零陵梁山岐风电场项目的工程施工。
2、湖南优能为本公司关联方——北京宇历投资管理有限公司（以下简称“北京宇历”）的下属控股公司，本次合同签订经关联方湖南优能引荐，且湖南优能为湖南零陵梁山岐风电场项目的业主方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关规定，本次交易构成关联交易。
3、2025 年 8 月 24 日、2025 年 8 月 25 日、2025 年 10 月 20 日、2025 年 10
月 21 日公司分别召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议、第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议，分别审议并通过了《关于与关联方签署日常经营合同暨关联交易的议案》《关于变更全资子公司签署日常经营合同内容暨关联交易的议案》，同意四川中蜀与贵州电建就优能湖南零陵梁山岐风电场项目签订《优能湖南零陵梁山岐 100MW 风电工程项目其他建安工程1 施工专业分包合同》。上述事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。
4、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍和关联方关系
1、关联方基本信息
名称 湖南永州零陵优能风电有限公司
统一社会信用代码 914311023446713852
注册资本 20000万元
企业性质 有限责任公司
成立时间 2015年6月29日
湖南省永州市零陵区萍洲开发区都市心海岸家世界B5栋
地址
113号

法定代表人 张挺
风力发电厂建设、运营、管理(电网的建设、经营除
经营范围 外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动)
2、湖南优能于 2015 年 6 月 29 日成立，北京优能恒通新能源科技有限公司
持股 75%、EDF Renewables China Investment IV (HK) Limited 持股 25%，北
京优能恒通新能源科技有限公司为北京宇历全资子公司。湖南优能主要从事新能源项目建设、运营及管理等，近三年业务稳定。
截至 2025 年 6 月 30 日，湖南优能营业收入 0 元，净利润 0 元，净资产
46,824,757.87 元。2024 年度营业收入 0 元，净利润 0 元，净资产 43,626,955.08
元。
3、湖南优能为北京宇历的下属控股公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》有关关联交易的相关规定履行相应审批程序及披露要求。
4、湖南优能非失信被执行人。
三、交易对手方介绍
1、对手方基本信息
名称 中国电建集团贵州工程有限公司
统一社会信用代码 91520000214402689X
注册资本 102400万元
企业性质 有限责任公司
成立时间 1985年7月20日
地址 贵州省贵阳市南明区花溪大道中段1号
法定代表人 王远辉
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法
规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批
经营范围 准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定
规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许
可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程质量检
测；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业
务、供（配）电业务；特种设备安装改造修理；通用航空
服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）一般项目：货物进出口；国内贸易代理；建筑
工程机械与设备租赁；工程和技术研究和试验发展；人力
资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；砼结构
构件销售；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可
自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））
2、贵州电建系依法存续并持续经营的独立法人主体，为央企下属公司，中国电力建设集团成员，是新能源领域的品牌领跑者和国内清洁能源项目开发、建设、运营一体化的领军企业，具备电力工程施工承包资质企业，具有丰富的行业
经验，具备较强的履约能力。贵州电建成立于 1985 年 11 月 9 日，注册资本为人
民币 102,400 万元人民币，经国家企业信用信息公示系统查询显示，近三年交易对方不存在行政处罚信息、列入经营异常名录信息和列入严重违法失信企业名单信息。
截至 2025 年 6 月 30 日，贵州电建净资产 268,648.88 万元，总资产
2,229,195.04 万元，净利润 7,424.66 万元。2024 年度净资产 268,150.36 万元，
总资产 2,091,010.15 万元，净利润 24,814.22 万元。近三年业务稳定。
3、贵州电建是优能湖南引荐的的业务合作方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》有关关联交易的相关规定履行相应审批程序及披露要求。
4、贵州电建非失信被执行人。
四、关联交易标的基本情况
四川中蜀与贵州电建就优能湖南零陵梁山岐风电场项目签署了《优能湖南零陵梁山岐 100MW 风电工程项目其他建安工程 1 施工专业分包合同》，为该项目提供集电线路工程、升压站建筑工程及新建进站道路和进站改扩建道路、外送线路及对侧间隔工程征租地协调费用、箱变基础及防火墙、箱变安装等。
五、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易双方依据《中华人民共和国民法典》及相关法律、行政法规，
遵循平等、自愿、公开和诚信原则，以市场价格为定价依据，协商确定。
六、关联交易协议的主要内容
鉴于分包人同意按照本合同要求履行其合同责任和义务，并保证以诚信、敬业和积极的态度与承包人及本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作，以确保本工程的圆满竣工；鉴于分包人已对工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并对承包人有关项目管理制度规定进行了充分了解。依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，承包人、分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，为保证双方的权利，约束双方的行为，特订立本合同。
1、分包工程概况
分包工程名称：优能湖南零陵梁山岐 100MW 风电工程项目；
分包工程地点：湖南永州市零陵区邮亭圩镇；
分包工程承包范围：集电线路工程、升压站建筑工程及新建进站道路和进站改扩建道路、外送线路及对侧间隔工程征租地协调费用、箱变基础及防火墙、箱变安装等。
（1）集电线路工程：直埋集电线路、架空集电线路（若有）所含塔材、电缆、附件及征地、青赔、协调等费用，包含直埋电缆电缆沟槽开挖、沟底换填、电缆及光缆敷设、电缆沟回填、土方整平，电缆接头安装等；架空电力线路基础施工、铁塔组立、金具及附件安装、导线展放等施工，铁塔至箱变电缆沟开挖及回填，电缆及箱变接头安装，各项试验等。
（2）升压站建筑工程及新建进站道路和进站改扩建道路：包括但不限于：升压站场平，新建进站道路和进站改扩建道路、生产办公楼及生活楼（综合楼）、高低压配电室（若有）、架构、主变及 GIS 基础、SVG 基础、站用变基础、电缆沟、无功补偿室、消防水泵房、车库、辅房及配套设施、装修装饰工程、所有设备基础、防雷接地工程、消防设施、全站采暖、通风、空调、照明、站内道路、围墙、大门、硬化工程、绿化、标识牌、消防及生活用水、水土保持及环境保护工程、防洪、给排水设施等（含采购）。
（3）外送线路及对侧间隔工程征租地协调费用等。

（4）箱变基础及防火墙：包括但不限于：土石方开挖、材料采购安装、接地施工、回填、弃土弃渣外运、地基处理（如有）、余土清理、预埋件采购安装、垫层及基础承台浇筑、养护等。
（5）箱变安装：箱变安装、调试（含箱变绕阻变形试验等），电缆敷设及接线、电缆防火封堵、箱变的保护定值计算、二次转运等。
（6）所有设备和