*ST天龙:关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告

证券代码：300029 证券简称：*ST 天龙 编号：2025-064
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制
度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10
月 20 日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》（包
含 10 项子议案），上述部分议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审
议，现将有关事项公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新的有关法律法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。本次《公司 章程》修订完成后，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会的职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。《公 司章程》具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护江苏华盛天龙光电设备股
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和其他有关规定， （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
制订本章程。 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和
其他有关规定，制订本章程。
第六条 公司注册资本为人民币 20000 万 第六条 公司注册资本为人民币20,050.65
元。公司因增加或减少注册资本而导致注册资 万元。公司因增加或减少注册资本而导致注册
本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加 资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或减少注册资本的决议后，再就因此而需要修 或减少注册资本的决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权 改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞
任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公 他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理 以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人
和其他高级管理人员。 员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员
第十一条 本章程所称其他高级管理人员
是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监
是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。
及本章程中规定的其他人员。
第十二条公司根据中国共产党章程的规
/ 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为
党组织的活动提供必要条件。
第十九条 公司股份总数为 20000 万股，均 第二十条 公司股份总数为 20,050.65 万
为普通股。 股，均为普通股。
第二十条 公司或公司的子公司(包括公司 第二十一条 公司或公司的子公司(包括公
的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷 司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提 贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人
供任何资助。 提供任何资助，但公司实施员工持股计划的除
外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会
按照公司章程或者股东会的授权作出决议，公
司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超
过已发行股本总额的 10%。董事会作出决议应
当经全体董事的 2/3 以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，负
有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责
任。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，
依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出
依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决
决议，可以采用下列方式增加资本：
议，可以采用下列方式增加资本：
(一) 公开发行股份；
(一) 公开发行股份；
(二) 非公开发行股份；
(二) 非公开发行股份；
(三) 向现有股东派送红股；
(三) 向现有股东派送红股；
(四) 以公积金转增股本；
(四) 以公积金转增股本；
(五) 法律、行政法规规定以及中国
(五) 法律、行政法规规定以及中国
证监会批准的其他方式。
证监会批准的其他方式。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
收购本公司的股份： 收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份奖励给本公司职工、用于员
（三）将股份奖励给本公司职工、用于员 工持股计划或者股权激励；

工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东会作出的公司合并、
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
分立决议持异议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换上市公司发行的可
转换为股票的公司债券；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可 （六）为维护公司价值及股东权益所必需。
转换为股票的公司债券； 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
（六）为维护公司价值及股东权益所必需。
前款第（六）项规定的情形，应当符合以
下条件之一：
（1）公司股票收盘价格低于最近一期每股
净资产；
（2）连续 20 个交易日内公司股票收盘价
格跌幅累计达到 30%；
（3）中国证监会规定的其他条件。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通
过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国
过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国
证监会认可的其他方式进行。
证监会认可的其他方式进行。