莱美药业:第五届董事会第四十八次会议决议公告

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2025-052
重庆莱美药业股份有限公司
第五届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2025 年
10 月 15 日以通讯方式向全体董事送达召开第五届董事会第四十八次会议的
通知。本次会议于 2025 年 10 月 20 日（星期一）以通讯表决方式召开。本次
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长梁建生先生主持。经公司出席会议董事审议和逐项书面表决，形成了以下决议：
一、审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
与会董事认为：《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《重庆莱美药业股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件
1、重庆莱美药业股份有限公司第五届董事会第四十八次会议决议；
2、董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
2025年10月21日