蜂助手:蜂助手股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2025-097
蜂助手股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2025年10月20日（星期一）下午14:30
（2）网络投票日期和时间：2025 年 10 月 20 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月20日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：广东省广州市天河区黄埔大道660号汇金国际金融中心10楼6号会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司第四届董事会。
5、主持人：董事长罗洪鹏先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东代理人数共210人，代表股份97,114,067股，占公司有表决权股份总数的34.2948％。
其中，通过现场投票出席会议的股东及股东代理人3人，代表股份64,424,454股，占公司有表决权股份总数的22.7508％。
通过网络投票出席会议的股东207人，代表股份32,689,613股，占公司有表决权股份总数的11.5440％。
中小股东出席会议的总体情况：
出席本次会议的中小股东人数共计206人，代表股份1,126,180股，占公司有表决权股份总数的0.3977％。
其中，通过现场投票出席会议的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票出席会议的中小股东206人，代表股份1,126,180股，占公司有表决权股份总数的0.3977％。
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师和保荐代表人出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
表决情况如下：
同意33,455,620股，占出席会议所有股东所持股份的99.0421％；反对311,870
股，占出席会议所有股东所持股份的0.9233％；弃权11,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0346％。
其中中小股东表决情况：同意802,610股，占出席会议的中小股东所持股份的71.2684％；反对311,870股，占出席会议的中小股东所持股份的27.6927％；弃权11,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0389％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本议案涉及的关联股东对本议案回避表决。
2、逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
表决情况如下：
同意33,365,285股，占出席会议所有股东所持股份的98.7747％；反对360,670股，占出席会议所有股东所持股份的1.0677％；弃权53,235股（其中，因未投票默认弃权23,435股），占出席会议所有股东所持股份的0.1576％。
其中中小股东表决情况：同意712,275股，占出席会议的中小股东所持股份的63.2470％；反对360,670股，占出席会议的中小股东所持股份的32.0260％；弃权53,235股（其中，因未投票默认弃权23,435股），占出席会议的中小股东所持股份的4.7270％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本议案涉及的关联股东对本议案回避表决。
（2）发行方式及发行时间
表决情况如下：
同意33,400,685股，占出席会议所有股东所持股份的98.8795％；反对343,770
股，占出席会议所有股东所持股份的1.0177％；弃权34,735股（其中，因未投票默认弃权23,435股），占出席会议所有股东所持股份的0.1028％。
其中中小股东表决情况：同意747,675股，占出席会议的中小股东所持股份的66.3904％；反对343,770股，占出席会议的中小股东所持股份的30.5253％；弃权34,735股（其中，因未投票默认弃权23,435股），占出席会议的中小股东所持股份的3.0843％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本议案涉及的关联股东对本议案回避表决。
（3）发行对象及认购方式
表决情况如下：
同意33,365,285股，占出席会议所有股东所持股份的98.7747％；反对360,670股，占出席会议所有股东所持股份的1.0677％；弃权53,235股（其中，因未投票默认弃权23,435股），占出席会议所有股东所持股份的0.1576％。
其中中小股东表决情况：同意712,275股，占出席会议的中小股东所持股份的63.2470％；反对360,670股，占出席会议的中小股东所持股份的32.0260％；弃权53,235股（其中，因未投票默认弃权23,435股），占出席会议的中小股东所持股份的4.7270％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本议案涉及的关联股东对本议案回避表决。
（4）定价基准日、定价方式和发行价格
表决情况如下：
同意33,382,585股，占出席会议所有股东所持股份的98.8259％；反对343,370股，占出席会议所有股东所持股份的1.0165％；弃权53,235股（其中，因未投票
其中中小股东表决情况：同意729,575股，占出席会议的中小股东所持股份的64.7832％；反对343,370股，占出席会议的中小股东所持股份的30.4898％；弃权53,235股（其中，因未投票默认弃权23,435股），占出席会议的中小股东所持股份的4.7270％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本议案涉及的关联股东对本议案回避表决。
（5）发行数量
表决情况如下：
同意33,359,585股，占出席会议所有股东所持股份的98.7578％；反对366,370股，占出席会议所有股东所持股份的1.0846％；弃权53,235股（其中，因未投票默认弃权23,435股），占出席会议所有股东所持股份的0.1576％。
其中中小股东表决情况：同意706,575股，占出席会议的中小股东所持股份的62.7409％；反对366,370股，占出席会议的中小股东所持股份的32.5321％；弃权53,235股（其中，因未投票默认弃权23,435股），占出席会议的中小股东所持股份的4.7270％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本议案涉及的关联股东对本议案回避表决。
（6）限售期
表决情况如下：
同意33,386,985股，占出席会议所有股东所持股份的98.8389％；反对338,970股，占出席会议所有股东所持股份的1.0035％；弃权53,235股（其中，因未投票默认弃权23,435股），占出席会议所有股东所持股份的0.1576％。

其中中小股东表决情况：同意733,975股，占出席会议的中小股东所持股份的65.1739％；反对338,970股，占出席会议的中小股东所持股份的30.0991％；弃权53,235股（其中，因未投票默认弃权23,435股），占出席会议的中小股东所持股份的4.7270％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本议案涉及的关联股东对本议案回避表决。
（7）本次发行前滚存未分配利润的安排
表决情况如下：
同意33,401,785股，占出席会议所有股东所持股份的98.8827％；反对339,770股，占出席会议所有股东所持股份的1.0059％；弃权37,635股（其中，因未投票默认弃权23,435股），占出席会议所有股东所持股份的0.1114％。
其中中小股东表决情况：同意748,775股，占出席会议的中小股东所持股份的66.4880％；反对339,770股，占出席会议的中小股东所持股份的30.1701％；弃权37,635股（其中，因未投票默认弃权23,435股），占出席会议的中小股东所持股份的3.3418％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本议案涉及的关联股东对本议案回避表决。
（8）上市地点
表决情况如下：
同意33,386,985股，占出席会议所有股东所持股份的98.8389％；反对338,970股，占出席会议所有股东所持股份的1.0035％；弃权53,235股（其中，因未投票默认弃权23,435股），占出席会议所有股东所持股份的0.1576％。
其中中小股东表决情况：同意733,975股，占出席会议的中小股东所持股份
的65.1739％；反对338,970股，占出席会议的中小股东所持股份的30.0991％；弃权53,235股（其中，因未投票默认弃权23,435股），占出席会议的中小股东所持股份的4.7270％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本议案涉及的关联股东对本议案回避表决。
（9）本次发行募集资金投向
表决情况如下：
同意33,405,085股，占出席会议所有股东所持股份的98.8925％；反对339,370股，占出席会议所有股东所持股份的1.0047％；弃权34,735股（其中，因未投票默认弃权23,435股），占出席会议所有股东所持股份的0.1028％。
其中中小股东表决情况：同意752,075股，占出席会议的中小股东所持股份的66.7811％；反对339,370股，占出席会议的中小股东所持股份的30.1346％；弃权34,735股（其中，因未投票默认弃权23,435股），占出席会议的中小股东所持股份的3.0843％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本议案涉及的关联股东对本议案回避表决。
（10）决议有效期
表决情况如下：
同意33,363,385股，占出席会议所有股东所持股份的98.7691％；反对336,470股，占出席会议所有股东所持股份的0.9961％；弃权79,335股（其中，因未投票默认弃权47,035股），占出席会议所有股东所持股份的0.2349％。
其中中小股东表决情况