京粮控股:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-047
海南京粮控股股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司治理结构调整等实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。具体修订情况如下：
序号 原条款 现修订为
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
1 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
券法》）和其他有关规定，制订本章程。 法》）和其他有关规定，制定本章程。
第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公
司的法定代表人。董事长辞任视为同时辞去法
2 第八条 董事长为公司的法定代表人。
定代表人。公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东
3 会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相
对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任

后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担
4 其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
其全部资产对公司的债务承担责任。 任。
第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，
件，对公司、股东、党委（纪委）委员、董 对公司、股东、党委（纪委）委员、董事、高
事、监事、高级管理人员具有法律约束力的 级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股
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文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高
东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他 级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起
高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可 诉股东、董事和高级管理人员。
以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高
级管理人员。
第十三条 公司的高级管理人员是指总经理、 第十二条 公司的高级管理人员是指总经理、
副总经理、财务负责人、董事会秘书、首席 副总经理、总会计师（财务负责人）、董事会
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合规官（总法律顾问）及经董事会认定的其 秘书、首席合规官（总法律顾问）及经董事会
他高级管理人员。 认定的其他高级管理人员。
第十条 根据《中国共产党章程》的规定，公 第十三条 公司根据《中国共产党章程》的规
司设立中国共产党的组织，党组织发挥领导 定，设立党的组织，开展党的活动，建立党的
作用，把方向、管大局、保落实。公司建立 工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组
党的工作机构，开展党的活动。公司应当为 织的工作经费，为党组织的活动提供必要条
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党组织正常开展活动提供必要条件。党组织 件。
机构设置、人员编制纳入企业管理机构和编
制，党组织工作经费纳入公司预算，从管理
费中列支。
第十四条 公司的经营宗旨：充分利用海南经 第十五条 公司的经营宗旨：用科学的经营观
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济特区的优惠政策，坚持改革开放，用科学 念和管理方法，取得良好的经济效益，使公司

的经营观念和管理方法，取得良好的经济效 得以持续发展，让全体股东获得满意的回报。
益，使公司得以持续发展，让全体股东获得
满意的回报，同时也为海南经济发展作贡献。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十八条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权
等权利。 利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件
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同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付
价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 相同价额。
股份，每股应当支付相同价额。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十九条 公司发行的面额股，以人民币标明
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值。 面值。
第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十二条 公司已发行的股份数为
726,950,251.00 股，公司的股本结构为：人 726,950,251.00股，公司的股本结构为：人民
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民币普通股 661,975,251 股，境内上市外资 币普通股661,975,251股，境内上市外资股
股 64,975,000 股。 64,975,000股。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十三条 公司或者公司的子公司（包括公
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借
12 或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份 款等形式，为他人取得公司或者母公司的股份
的人提供任何资助。 提供财务资助，公司实施员工持股计划的除
外。
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十四条 公司根据经营和发展的需要，依
照法律、法规的规定，经股东大会分别作出 照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可
决议，可以采用下列方式增加资本： 以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
13 （二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其
批准的其他方式。 他方式。

第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十六条 公司不得收购本公司股份，但是，
律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 有下列情形之一的除外：
收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 励；
励； （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立
14 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、 决议持异议，要求公司收购其股份；
分立决议持异议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为 票的公司债券；
股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必 需。
需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
的活动。
第二十六条 公司收购本公司股份，可以选择 第二十七条 公司收购本公司股份，可以通过
下列方式之一进行： 公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 中国证监会认可的其他方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十六条第一款第（三）项、
（三）中国证监会认可的其他方式。 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公
第二十七条 公司因本章程第二十五条第 司股份的，应当通过公开的集中交易方式进
（一）项、第（二）项规定的原因，收购本 行。
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公司股份的，应当经股东大会决议。因本章 第二十八条 公司因本章程第二十六条第一款
程第二十五条第（三）项、第（五）项、第 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公
（六）项规定的原因，收购本公司股份的， 司股份的，应当经股东会决议。公司因本章程
须经三分之二以上董事出席的董事会会议决 第二十六条第一款第（三）项、第（五）项、
议同意。公司依照第二十五条规定收购本公 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可
司股份后，属于第（一）项情形的，应当自 以依照本章程的规定或者股东会的授权