京粮控股:关于董事会换届选举的公告

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-048
海南京粮控股股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会已于 2025 年 9 月任
期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 10月 17 日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》《公司董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：
根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立
董事 3 名，任期 3 年。公司董事会提名王春立先生、张存亮先生、关颖女士、臧莹女士、曲贵虎先生、刘莲女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名程秉洲先生、张宏亮先生、王旭女士为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后）。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。3 名独立董事已取得独立董事资格证书，其中程秉洲先生、张宏亮先生为会计专业人士。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他 6 名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生。公司第十一届董事会董事任期自股东大会通过之日起至公司第十一届董事会期限届满为止。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第十届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
特此公告。

海南京粮控股股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 18 日

第十一届董事会非独立董事候选人简历
王春立，男，1968 年 2 月出生，研究生学历，工程师。历任北京古船油脂有限责
任公司党委书记、执行董事、总经理，京粮（天津）粮油工业有限公司党支部书记、董事长、总经理，北京京粮油脂有限公司党总支书记、总经理，北京艾森绿宝油脂有限公司党支部书记，北京京粮股份有限公司副总经理、董事、执行董事，海南珠江控股股份有限公司董事长、总经理，海南京粮控股股份有限公司总经理。现任公司党委书记、董事长，兼任北京正大饲料有限公司董事长、京粮（洋浦）粮油工业有限公司董事、京粮（天津）粮油工业有限公司董事。
张存亮，男，1972 年 11 月出生，研究生学历，正高级会计师。历任北京首农食品
集团有限公司副总会计师兼任北京首农食品集团财务有限公司党支部书记、董事长，北京首农食品集团有限公司总审计师。现任公司党委副书记、董事、总经理。
关颖，女，1972 年 9 月出生，研究生学历，注册会计师、正高级会计师。历任北
京京粮股份有限公司财务部副部长、部长。现任公司党委委员、董事、财务总监、董事会秘书。
臧莹，女，1979 年 9 月出生，博士研究生学历。历任北京二商集团有限责任公司
金融证券部部长，北京首农食品集团有限公司金融投资部部长，北京首农食品集团有限公司金融事业部总经理，曾兼任北京菜篮子集团有限公司、北京糖业烟酒集团有限公司外部董事、第一创业证券股份有限公司董事、中化资本投资管理有限责任公司监事、中化资本有限公司监事、北京二商金砖股权投资基金管理有限公司董事，现兼任北京首农北信私募基金管理有限公司董事长。2024 年 4 月至今，任公司董事。
曲贵虎，男，1974 年 12 月出生，本科学历，企业律师。历任北京东方供应链管理
集团有限公司董事、副总经理，首农大厨房供应链管理集团有限公司副总经理。现任北京粮食集团有限公司专职外部董事。
刘莲，女，1982 年 6 月出生，经济学硕士。历任北京国有资本经营管理中心股权
管理部业务主管，北京股权投资发展管理有限公司高级副总裁，北京国有资本经营管理中心股权管理部高级经理，北京国有资本运营管理有限公司股权管理部高级经理。现任
北京国有资本运营管理有限公司资本运营部高级经理。2022 年 9 月至今，任公司董事。
王春立先生、张存亮先生、关颖女士、臧莹女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；曲贵虎先生在公司控股股东北京粮食集团有限公司任专职外部董事，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；刘莲女士在持有公司 5%以上股份的股东北京国有资本运营管理有限公司任职，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，王春立先生、张存亮先生、关颖女士、臧莹女士、曲贵虎先生、刘莲女士均未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
第十一届董事会独立董事候选人简历
程秉洲，男，1962 年 9 月出生，硕士研究生学历，高级会计师。历任安徽省粮食
厅储运站会计，安徽省粮食局财务会计处办事员、副主任科员、主任科员、副处长、处长，中储粮总公司上海分公司副总经理、安徽联络处主任，中储粮总公司安徽分公司党组书记、总经理，中储粮总公司综合部部长，中国储备粮管理集团有限公司资产管理部部长。2022 年 9 月至今，任公司独立董事。
张宏亮，男，1974 年 10 月出生，博士研究生学历，注册会计师（非执业会员）。
历任北京工商大学商学院讲师、副教授、会计系副主任、MPACC 中心执行主任、会计系主任。现任北京工商大学商学院教授、博士生导师，案例研究中心主任，投资者保护研究院院长，兼任中铁特货物流股份有限公司、山东凯盛新材料股份有限公司独立董事，主要从事公司治理及资本市场会计等方面研究。
王旭，女，1978 年 2 月出生，硕士研究生学历，法学硕士。历任北京市劳教人员
遣送处（现并入北京市监狱管理局）办公室职员，北京市兰台律师事务所合伙人律师，北京市兰台（前海）律师事务所律所主任。现任北京中简律师事务所律所主任，兼任中信国安信息产业股份有限公司独立董事。2022 年 9 月至今，任公司独立董事。
程秉洲先生、张宏亮先生、王旭女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，程秉洲先生、张宏亮先生、王旭女士均未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。