圣晖集成:圣晖集成关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分治理制度的公告

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-053
圣晖系统集成集团股份有限公司
关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修
订部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 17 日
召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订部分治理制度的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、公司经营范围增加情况
根据公司经营发展的需要，结合公司实际情况，公司拟在原有经营范围的基础上新增：“特种设备安装改造修理”。
二、公司章程修订情况
为进一步提高公司规范运作水平，根据法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司自身实际，对《公司章程》的有关条款进行修订，具体修订内容详见《公司章程》修订对照表：
公司章程修订对照表
修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范 第十五条 经依法登记，公司的经营范
围：从事系统集成服务；机电系统、 围：从事系统集成服务；机电系统、
暖通空调系统、无菌化系统、建筑设 暖通空调系统、无菌化系统、建筑设
备管理系统的设计及相关设备安装； 备管理系统的设计及相关设备安装；
空气净化工程、消防工程、房屋建筑 空气净化工程、消防工程、房屋建筑
工程、室内外装饰工程、市政公用工 工程、室内外装饰工程、市政公用工
程、管道工程的施工并提供相关的技 程、管道工程的施工并提供相关的技
术咨询和售后服务；工业用开关电源 术咨询和售后服务；工业用开关电源
转换器及部件的研发、制造；本公司 转换器及部件的研发、制造；本公司
生产产品的同类商品以及建筑材料、 生产产品的同类商品以及建筑材料、
无尘、无菌净化设备及相关设备、构 无尘、无菌净化设备及相关设备、构
配件的批发、进出口（不涉及国营贸 配件的批发、进出口（不涉及国营贸
易管理商品，涉及配额、许可证管理 易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。 商品的，按国家有关规定办理申请）。第三类医疗器械经营；第二类医疗器 第三类医疗器械经营；第二类医疗器械销售；金属结构制造；建筑装饰、 械销售；金属结构制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品 水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建设工程设计；建筑智能化系 制造（依法须经批准的项目，经相关统设计（依法须经批准的项目，经相 部门批准后方可开展经营活动）；许关部门批准后方可开展经营活动） 可项目：建设工程设计；建筑智能化
系统设计、特种设备安装改造修理（依
法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准。）
第八十六条 董事候选人名单以提案 第八十六条 董事候选人名单以提案
的方式提请股东会表决。 的方式提请股东会表决。股东会就选
股东会就选举董事进行表决时，根据 举董事进行表决时，根据本章程的规本章程的规定或者股东会的决议，可 定或者股东会的决议，可以实行累积以实行累积投票制。如公司单一股东 投票制。如公司单一股东及其一致行及其一致行动人拥有权益的股份比例 动人拥有权益的股份比例在百分之三在百分之三十及以上，应当采用累积 十及以上，应当采用累积投票制。
股东会选举两名以上独立董事的，应
投票制。 当实行累积投票制。
股东会选举两名以上独立董事的，应 董事提名的方式和程序如下：
当实行累积投票制。 （一） 董事会换届改选或者现任董
董事提名的方式和程序如下： 事会增补董事时，单独或者合计持有
（一） 董事会换届改选或者现任董 公司 1%以上股份的股东可以按照不超事会增补董事时，单独或者合计持有 过拟选任的人数，提名下一届董事会公司 3%以上股份的股东可以按照不超 的董事候选人或者增补董事候选人；过拟选任的人数，提名下一届董事会 （二） 独立董事候选人可由公司董的董事候选人或者增补董事候选人； 事会单独或者合并持有公司已发行股（二） 独立董事候选人可由公司董 份 1%以上的股东提名，其提名候选人事会单独或者合并持有公司已发行股 人数不得超过拟选举或变更的独立董份 1%以上的股东提名，其提名候选人 事人数，公司选举两名以上独立董事人数不得超过拟选举或变更的独立董 的，应当实行累积投票制，可实行差事人数，公司选举两名以上独立董事 额选举，且中小股东表决情况应当单的，应当实行累积投票制，可实行差 独计票并披露；
额选举，且中小股东表决情况应当单 前款所称累积投票制是指股东会选举
独计票并披露； 董事时，每一股份拥有与应选董事人
前款所称累积投票制是指股东会选举 数相同的表决权，股东拥有的表决权董事时，每一股份拥有与应选董事人 可以集中使用。董事会应当向股东通数相同的表决权，股东拥有的表决权 报董事候选人的简历和基本情况。
可以集中使用。董事会应当向股东通 适用累积投票制选举公司董事的具体报董事候选人的简历和基本情况。 表决办法如下：
适用累积投票制选举公司董事的具体 （一） 为确保独立董事当选人数符

表决办法如下： 合公司章程的规定，独立董事与非独
（一） 为确保独立董事当选人数符 立董事的选举实行分开投票方式。具合公司章程的规定，独立董事与非独 体操作如下：
立董事的选举实行分开投票方式。具 选举独立董事时，每位股东有权取得
体操作如下： 的投票权数等于其所持有的股份乘以
选举独立董事时，每位股东有权取得 应选独立董事人数的乘积数，该票数的投票权数等于其所持有的股份乘以 只能投向独立董事候选人。
应选独立董事人数的乘积数，该票数 选举非独立董事时，每位股东有权取
只能投向独立董事候选人。 得的投票权数等于其所持有的股份数
选举非独立董事时，每位股东有权取 乘以应选非独立董事人数的乘积数，得的投票权数等于其所持有的股份数 该票数只能投向非独立董事候选人。乘以应选非独立董事人数的乘积数， （二） 累积投票制的票数计算法：该票数只能投向非独立董事候选人。 每位股东持有的有表决权的股份数乘（二） 累积投票制的票数计算法： 以本次股东会选举董事人数之积，即每位股东持有的有表决权的股份数乘 为该股东本次累积表决票数。
以本次股东会选举董事人数之积，即 股东会进行多轮选举时，应根据每轮
为该股东本次累积表决票数。 选举应当选举董事人数重新计算股东
股东会进行多轮选举时，应根据每轮 累积表决票。
选举应当选举董事人数重新计算股东 公司董事会秘书应当在每轮累积投票
累积表决票。 表决前，宣布每位股东的累积表决票
公司董事会秘书应当在每轮累积投票 数，任何股东、公司独立董事、本次表决前，宣布每位股东的累积表决票 股东会监票人或见证律师对宣布结果数，任何股东、公司独立董事、本次 有异议时，应立即进行核对。
股东会监票人或见证律师对宣布结果 （三） 投票方式：
有异议时，应立即进行核对。 股东投票时，在其选举的每名董事候
（三） 投票方式： 选人的表决栏中，注明其投向该董事
股东投票时，在其选举的每名董事候 候选人的累积表决票数。投票时只投选人的表决栏中，注明其投向该董事 同意票，不投反对票和弃权票；
候选人的累积表决票数。投票时只投 所有股东均有权按照自己的意愿（代
同意票，不投反对票和弃权票； 理人应遵守委托人授权书指示），将
所有股东均有权按照自己的意愿（代 累积表决票数分别或全部集中投向任理人应遵守委托人授权书指示），将 一董事候选人。
累积表决票数分别或全部集中投向任 股东对某一个或某几个候选人集中或
一董事候选人。 分散行使的投票总数多于其累积表决
股东对某一个或某几个候选人集中或 票数时，该股东投票无效，视为放弃分散行使的投票总数多于其累积表决 该项表决。
票数时，该股东投票无效，视为放弃 股东对某一个或某几个董事候选人集
该项表决。 中或分散行使的投票总数等于或少于
股东对某一个或某几个董事候选人集 其累积表决票数时，该股东投票有效，中或分散行使的投票总数等于或少于 累积表决票与实际投票数的差额部分其累积表决票数时，该股东投票有效， 视为放弃。
累积表决票与实际投票数的差额部分 （四） 董事当选：
视为放弃。 表决完毕后，由股东会监票人清点票
（四） 董事当选： 数， 并公布每个董事候选人的得票情
表决完毕后，由股东会监票人清点票 况，依照《公司章程》确定的董事总数， 并公布每个董事候选人的得票情 人数，根据董事候选人所得票数多少,况，依照《公司章程》确定的董事总 决定董事人选，得票多者当选。董事人数，根据董事候选人所得票数多少, 的得票数必须超过出席股东会股东所决定董事人选，得票多者当选。董事 持有效表决权股份（以未累积的股份的得票数必须超过出席股东会股东所 数为准）的二分之一。
持有效表决权股份（以未累积的股份 若当选人数少于应选董事，但已当选
数为准）的二分之一。 董事人数超过公司章程规定的董事会
若当选人数少于应选董事，但已当选 成员人数三分之二以上时，则缺额在董事人数超过公司章程规定的董事会 下次股东会上选举填补；若当选人数成员人数三分之二以上时，则缺额在 不足公司章程规定的董事会成员人数下次股东会上选举填补；若当选人数 三分之二以上，则应对未当选董事候不足公司章程规定的董事会成员人数 选人进行第二轮选举； 若经第二轮选三分之二以上，则应对未当选董事候 举仍未达到公司章程规定人数的三分选人进行第二轮选举； 若经第二轮选 之二，则应在本次股东会结束后两个举仍未达到公司章程规定人数的三分 月内再次召开股东会对缺额董事进行之二，则应在本次股东会结束后两个 选举。
月内再次召开股东会对缺额董事进行 若获得超过参加会议的股东所持有效
选举。 表决股份数（以未累积的股份数为准）
若获得超过参加会议的股东所持有效 二分之一以上选票的董事候选人多于表决股份数（以未累积的股份数为准） 应当选董事人数时，则按得票数多少二分之一以上选票的董事候选人多于 排序，取得票数较多者当选。
应当选董事人数时，则按得票数多少 若因两名或两名以上候选人的票数相
排序，取得票数较多者当选。 同，其全部当选将导致当选人数超过
若因两名或两名以上候选人的票数相 该次股东会应选人数，从而不能决定同，其全部当选将导致当选人数超过 其中当选者时，则对该候选人进行第该次股东会应选人数，从而不能决定 二轮选举。以所得投票表决权数较多其中当选者时，则对该候选人进行第 并且所得投票表决权数占