酒钢宏兴:酒钢宏兴关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-065
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年11月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 11 月 3 日 14 点 30 分
召开地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 11 月 3 日
至2025 年 11 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 √
2 公司关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3 公司关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4 公司关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
5 公司关于向银行申请增加综合授信额度的议案 √
6 公司关于为全资子公司提供担保的议案 √
7 公司关于向控股股东酒钢集团申请借款的议案 √
8 公司关于接收控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营 √
预算资金暨关联交易的议案
9 公司关于向金融机构申请项目贷款的议案 √
10 公司关于调整 2025 年度部分日常关联交易预计的议案 √
累积投票议案
11.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事（5）人

11.02 侯名强 √
11.03 孙山 √
11.04 吕向东 √
11.05 赵东军 √
12.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
12.01 田飚鹏 √
12.02 贾萍 √
12.03 刘朝建 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2025 年 10 月 17 日、2025 年 9 月 5 日、2025 年 8 月 25
日召开的第八届董事会第二十五次、第八届董事会第二十三次会议、第八届董事
会第二十二次会议，2025 年 9 月 5 日、2025 年 8 月 25 日召开的第八届监事会第
十三次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过。会议决议公告已于 2025 年
10 月 18 日、2025 年 9 月 6 日、2025 年 8 月 27 日刊登于本公司信息披露指定法
披媒体《中国证券报》《 上海证券报 》《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 8、议案 10
应回避表决的关联股东名称：酒泉钢铁（集团）有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、
投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股
东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名
册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情
况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf） 的提示步骤直接投票，如遇拥堵
等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账
户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600307 酒钢宏兴 2025/10/28
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法

1.参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2.登记时间：2025 年 10 月 30 日上午 9:00 至 11:30，下午 15:00 至 18:00。
3.登记地点（授权委托书送达地点）：公司党政办公室（嘉峪关市雄关东路12 号 宏兴股份公司四楼办公室）。
4.联系电话：0937-6719778。
六、 其他事项
1.本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；
2.参会代表请携带有效身份证件或证券账户卡原件，以备律师验证。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2025 年 10 月 18 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
第八届董事会第二十五次会议决议；
第八届董事会第二十三次会议决议；
第八届董事会第二十二次会议决议；
第八届监事会第十三次会议决议；
第八届监事会第十二次会议决议。
附件 1：授权委托书
授权委托书
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025
年 11 月 3 日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案
2 公司关于修订《股东会议事规则》的议案
3 公司关于修订《董事会议事规则》的议案
4 公司关于修订《独立董事工作制度》的议案
5 公司关于向银行申请增加综合授信额度的议案
6 公司关于为全