酒钢宏兴:酒钢宏兴关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的公告

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-063
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于
取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
一、关于取消监事会的情况
为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
二、关于《公司章程》及相关议事规则的修订情况
鉴于以上情况，公司依据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件，结合公司经营实际，对《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关议事规则进行了修订。同时，根据公司经营发展需要，拟在现有经营范围中增加“气瓶充装”和“移动式压力容器充装”项目，删除“特种设备检验检测”项目。章程具体修订情况详见附件，修订后的《公司章程》《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司股东会议事规则》《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则事项尚需提交公司股东大会
审议。
特此公告
附件：《公司章程》修订对照表
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2025 年 10 月 18 日

附件：公司章程修订对照表
本修订对照表说明：
（1）下表中“酒钢宏兴原章程条款”一列为公司现行有效《公司章程》的相关条款。
（2）下表中“酒钢宏兴修订后章程条款”一列为根据相关法律、行政法规、部门规章等修改后的《公司章程》的相关条款，
其中删除的内容用“删除线”表示、新增的内容用“红色加粗”表示。
（3）非实质性修订，如条款编号、标点及交叉索引条款序号的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比，未单独在
下表中体现。
酒钢宏兴原章程条款 酒钢宏兴修订后章程条款 修订
类型
第一条 第一条
为规范甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的组 为规范甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的组
织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面
色现代企业制度，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中国共产党领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股
章程》（以下简称“党章”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司东、职工、债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 修改法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《中华人民共和《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
国企业国有资产法》（以下简称“企业国有资产法”）及《企业国有资产监《上市公司章程指引》等法律、法规、规章和规范性文件，制定本章程。
督管理暂行条例》等法律、法规、规章和规范性文件，制定本章程。
本章程对公司、股东、党委会、董事会、监事会成员及高级管理人员具
有法律约束力。
第二条 第二条
公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。根据《公 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 修改
司法》《企业国有资产法》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件、公 公司经甘肃省人民政府《关于同意设立甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限
司章程的规定，依法开展经营活动，实现股东权益的保值增值。 公司的批复》（甘政函〔1999〕21号）和《关于设立甘肃酒钢集团宏兴钢铁

酒钢宏兴原章程条款 酒钢宏兴修订后章程条款 修订
类型
经甘肃省人民政府《关于同意设立甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司股份有限公司的复函》（甘肃省体改委甘体改发〔1999〕031号）批准，以发
的批复》（甘政函〔1999〕21号）和《关于设立甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份起方式设立；于1999年4月21日在甘肃省工商行政管理局注册登记，取得营业
有限公司的复函》（甘肃省体改委甘体改发〔1999〕031号）批准，以发起方执照，统一社会信用代码：91620000710375659T。
式设立公司；于1999年4月21日在甘肃省工商行政管理局注册登记，取得营业
执照。统一社会信用代码为：91620000710375659T。
第三条 第三条
公司于2000年11月30日经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”） 公司于2000年11月30日经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”） 修改
批准，首次向社会公众发行人民币普通股，于2000年12月20日在上海证券交批准，首次向社会公众发行人民币普通股20,000万股，于2000年12月20日在上
易所上市。 海证券交易所上市。
第六条
公司投资活动应当遵循以下基本原则：
（一）战略引领。服从服务公司发展战略，符合公司资本布局优化和结
构调整方向，坚持聚焦主业，不断提升创新能力、品牌影响力和核心竞争力。
（二）依法合规。遵守我国和投资所在国家（地区）法律法规、商业规
则和文化习俗，遵守国有资产监管有关制度规定，程序规范，合规投资。
（三）能力匹配。投资规模应当与公司资本实力、融资能力、行业经验、
管理水平和抗风险能力相适应。 删除
（四）合理回报。遵循价值创造理念，加强投资项目论证，严格投资管
理，提高投资收益水平，实现公司资产及股东权益的保值增值。
公司应遵守有关法律、法规、规章、规范性文件和政策，严禁投资不符
合国家产业政策的项目；严禁投资威胁或损害国家利益和国家安全的境外项
目；严禁进行未按规定履行完成必要审批程序的投资项目；严格控制不符合
企业发展战略规划的投资项目；严格控制高风险行业和领域的非主业投资项
目。
公司可以向其他企业投资，但是，除法律另有规定外，不得成为对所投

酒钢宏兴原章程条款 酒钢宏兴修订后章程条款 修订
类型
资企业的债务承担连带责任的股东。
第八条
公司的党组织领导班子成员、高级管理人员，未经批准，不得在其他有 删除
限责任公司、股份有限公司或其他经济组织兼职。
第九条 第四条
公司名称： 公司注册名称：
中文名称：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 中文名称：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 修改
英文全称：Gansu Jiu Steel Group Hongxing Iron & Steel Co.，Ltd. 中文简称:酒钢宏兴
英文全称：Gansu Jiu Steel Group Hongxing Iron & Steel Co.，Ltd.
第十条 第五条 未修改
公司住所：甘肃省嘉峪关市雄关东路 12 号，邮政编码：735100。 公司住所：甘肃省嘉峪关市雄关东路 12 号，邮政编码：735100。
第六条
公司注册资本为人民币 6,263,357,424 元，大写：陆拾贰亿陆仟叁佰叁拾
伍万柒仟肆佰贰拾肆元。