罗平锌电:第九届董事会第一次(临时)会议决议公告
公告时间:2025-10-17 16:16:18
证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2025-052
云南罗平锌电股份有限公司
第九届董事会第一次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次(临
时)会议于 2025 年 10 月 16 日下午 16:00 以现场表决方式召开。会议通知及资
料已于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出,并经电话确认。公司实有董事
6 人,参加会议的董事 6 人。本次会议发放表决票 6 张,收回有效表决票 6 张。
经与会董事一致推选,本次会议由肖力升先生主持。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
二、会议议案审议情况
(一)会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于《选举公司
第九届董事会董事长》的议案;
公司董事会选举肖力升先生为公司第九届董事会董事长,同时为公司的法定代表人,任期三年,自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
鉴于公司新一届董事会秘书尚在物色中,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,公司董事会秘书空缺期间,由公司董事长肖力升代行董事会秘书的职责。公司董事会将按照有关规定,尽快完成董事会秘书的备案和聘任工作。
具体情况详见 2025 年 10 月 18 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-053)。
(二)会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于《选举公司
第九届董事会专门委员会委员》的议案及 3 项子议案;
2.01 关于《选举公司第九届董事会审计委员会委员》的议案;
选举彭桂芬女士、林艳女士、巴琦先生、王桂猛先生为公司第九届董事会审计委员会委员,召集人为会计专业人士彭桂芬女士。根据《公司章程》的规定,公司审计委员会人数应为 5 名,目前尚缺 1 名,公司将会尽快完成补选。
表决结果:赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2.02 关于《选举公司第九届董事会提名委员会委员》的议案;
选举林艳女士、巴琦先生、王桂猛先生为公司第九届董事会提名委员会委员,召集人为巴琦先生。
表决结果:赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2.03 关于《选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员》的议案;
选举彭桂芬女士、巴琦先生、王桂猛先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员,召集人为彭桂芬女士。
表决结果:赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体情况详见 2025 年 10 月 18 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-053)。
(三)会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于《聘任高级
管理人员》的议案及 3 项子议案;
3.01 关于《聘任肖力升先生为公司总经理》的议案;
聘任肖力升先生为公司总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果:赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
3.02 关于《聘任陈恪锦先生为公司副总经理》的议案;
聘任陈恪锦先生为公司副总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果:赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
3.03 关于《聘任李志敏先生为公司副总经理》的议案;
聘任李志敏先生为公司副总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果:赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体情况详见 2025 年 10 月 18 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-053)。
(四)会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于《总经理代
行财务总监职责》的议案;
具体情况详见 2025 年 10 月 18 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司总经理代行财务总监职责的公告》(公告编号:2025-054)。
(五)会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于《委托第三
方机构遴选公司财务总监》的议案;
鉴于原任财务总监任期已届满,为保障公司财务管理工作的连续性和稳定性,同时确保选拔过程的专业性、公正性和广泛性,公司拟通过委托第三方专业机构的方式,面向市场公开遴选财务总监。
具体情况详见 2025 年 10 月 18 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于委托第三方机构遴选公司财务总监的公告》(公告编号:2025-055)。
(六)会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于《聘任公司
证券事务代表》的议案;
聘任赵静女士为公司证券事务代表,任期三年,自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
具体情况详见 2025 年 10 月 18 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-053)。
三、备查文件
1.第九届董事会第一次(临时)会议决议;
2.第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2025 年 10 月 18 日