3-3上市保荐书(申报稿)(浙江博菲电气股份有限公司)

财通证券股份有限公司
关于浙江博菲电气股份有限公司
2025 年度以简易程序向特定对象发行股票
之
上市保荐书
保荐人（主承销商）
（住所：杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼）
声 明
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“保荐机构”或“保荐人”）接受浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“博菲电气”、“公司”或“发行人”）的委托，担任其以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，保荐机构及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 3
一、发行人概况 ...... 3
二、主营业务介绍 ...... 3
三、主要财务数据及财务指标 ...... 4
四、发行人存在的主要风险 ...... 6
第二节 本次发行情况 ...... 13
一、本次发行概况 ...... 13
二、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 16
三、保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责情形的说明...... 17
第三节 保荐机构承诺事项 ...... 18
第四节 保荐机构对本次发行的保荐意见...... 19
一、发行人就本次证券发行上市履行的决策程序...... 19
二、发行人符合以简易程序向特定对象发行股票条件的说明...... 20
第五节 持续督导工作的具体安排 ...... 32
第六节 保荐机构对本次以简易程序向特定对象发行股票的保荐结论...... 33
第一节 发行人基本情况
一、发行人概况
公司名称 浙江博菲电气股份有限公司
英文名称 ZHEJIANG BOFAY ELECTRIC CO.,LTD.
统一社会信用代码 91330481799606731M
注册资本 8,128.40 万元
法定代表人 陆云峰
股票简称 博菲电气
股票代码 001255
股票上市交易所 深圳证券交易所
有限公司成立日期 2007 年 3 月 7 日
股份公司成立日期 2018 年 6 月 29 日
公司住所 浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路 16 号
邮政编码 314400
联系电话 0573-87639088
传真 0573-87500906
公司网址 http://www.bofay.com.cn/
电子邮箱 secretary@bofay.com.cn
一般项目：电工器材制造；机械电气设备制造；玻璃纤维增强塑料
制品制造；玻璃纤维及制品制造；高性能纤维及复合材料制造；云
母制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含
危险化学品）；发电机及发电机组制造；塑料制品制造；汽车零部
件及配件制造；工程塑料及合成树脂制造；模具制造；五金产品制
经营范围 造；有色金属合金制造；电子专用材料制造；光伏设备及元器件制
造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学
品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准）。
本次证券发行类型 以简易程序向特定对象发行股票
二、主营业务介绍
公司的主营业务为电气绝缘材料等高分子复合材料的研发、生产与销售。公司产品涵盖《电气绝缘材料产品分类、命名及型号编制方法》（JB/T2197-1996）中所列举的八大类中的前七类，具有较为完整的绝缘材料产品体系，同时公司具
备研发和生产 B 级、F 级、H 级、C 级及以上等各耐热等级绝缘材料的能力，能
够根据客户差异化需求提供定制化产品，为风力发电、轨道交通、工业电机、家用电器、新能源汽车、水力发电等领域的绝缘材料应用提供系统化的解决方案。
公司为第二批国家“专精特新”重点“小巨人”企业、第三批专精特新“小巨人”企业和中国电器工业协会绝缘材料分会副理事长单位，在绝缘材料的研发、制造方面具备突出的竞争优势和自主创新能力，目前已与中国中车、南京汽轮、金风科技、中船重工、三一重能、哈尔滨电气等国内知名企业建立合作关系。经过多年发展，公司相继建立省级企业研究院、省级院士专家工作站、省级博士后工作站等研发创新平台，并与浙江大学、浙江理工大学、哈尔滨理工大学、杭州师范大学等国内知名院校建立了良好的产学研合作关系。截至报告期末，公司共拥有 86 项发明专利、29 项实用新型专利、3 项外观设计专利，并荣获国家知识产权优势企业、浙江省知识产权示范企业等称号。同时，公司已通过 ISO9001、IATF16949、ISO14001 和 ISO45001 等管理体系认证，参与了电气绝缘材料耐热性国家标准、固体绝缘材料介电和电阻特性国家标准、水溶性半无机硅钢片漆行业标准等多项国家、行业及团体标准的起草工作，先后承担了国家火炬计划产业化示范项目、省级新产品试制计划项目、浙江省重点研发计划项目等重点科研项目，并荣获嘉兴市智造创新强市科技领军企业、海宁市市长质量奖、浙江省科学技术奖、浙江省优秀工业新产品奖、浙江制造认证、嘉兴市科学技术进步奖等荣誉。
三、主要财务数据及财务指标
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末
流动资产 52,563.92 47,570.77 48,631.39 70,122.70
非流动资产 81,905.12 72,009.78 44,531.94 29,873.82
资产总计 134,469.04 119,580.56 93,163.33 99,996.52
流动负债 35,913.69 30,970.04 14,067.50 19,537.85
非流动负债 25,390.93 14,330.63 2,684.61 2,547.75
负债合计 61,304.62 45,300.67 16,752.11 22,085.60

项目 2025 年 6 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末
归属于母公司所有者权益 73,101.10 72,501.98 74,886.68 73,401.11
所有者权益合计 73,164.42 74,279.89 76,411.22 77,910.92
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
营业收入 19,636.97 34,105.68 31,160.91 35,353.18
营业成本 13,468.21 25,517.50 21,553.76 22,475.95
利润总额 819.22 1,438.29 3,703.03 7,934.39
净利润 720.00 1,313.14 3,338.64 7,166.18
归属于母公司股东的净利润 858.71 1,323.77 3,299.02 6,930.27
扣除非经常性损益后归属于 624.75 793.64 2,886.96 6,268.38
母公司股东的净利润
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
经营活动产生的现金流量净额 1,246.59 3,271.54 2,595.69 -2,665.72
投资活动产生的现金流量净额 -10,336.08 -21,015.78 -11,507.26 -4,402.02
筹资活动产生的现金流量净额 7,545.12 15,132.84 -5,653.01 24,939.55
现金及现金等价物净增加额 -1,544.38 -2,611.40 -14,564.58 17,871.81
（四）主要财务指标
项目 2025 年