茂硕电源:关于召开2025年第3次临时股东大会的通知

茂硕电源科技股份有限公司
关于召开 2025 年第 3 次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第 3 次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 03 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年11 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2025 年 11 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 27 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）5 楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司及子公司向银行申请授信及提 非累积投票提案 √
供担保的议案》
上述议案已经公司第六届董事会 2025 年第 10 次临时会议、第六届监事会 2025 年第
3 次 临 时 会 议 审 议 通 过 。 详 情 请 参 阅 2025 年 10 月 16 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会 2025 年第 10 次临时会议决议公告》《第六届监事会 2025 年第 3 次临时会议决议公告》等相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以
2025 年 10 月 29 日 17:00 前到达本公司为准）
2、登记时间：2025 年 10 月 28 日至 10 月 29 日 8:30-11:30，13:30-17:00
3、登记地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）。
信函邮寄地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）。（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：518108 传真：0755-27659888
会议联系人：刘悦
联系电话：0755-27659888
联系传真：0755-27659888
联系邮箱：yue.liu@mosopower.com
通讯地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）
邮政编码：518108
5、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件

1、《第六届董事会 2025 年第 10 次临时会议决议公告》
2、深交所要求的其它文件
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 16 日

附件 1.
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362660。投票简称：“茂硕投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年11月3日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2025 年 11 月 3 日（现场股东大会召开日）上午
9:15 至下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2.
授权委托书
兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席茂硕电源科技股份有限公司 2025 年第 3 次临
时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号：_____________ 持股数：______________股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________
被委托人（签名）：______________ 被委托人身份证号码：_______________
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
总议案：
100 √
除累积投票提案外的所有提案
非累积
投票提
案
1.00 《关于公司及子公司向银行申请授信 √
及提供担保的议案》
说明：
1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
委托人签名：
（法人股东加盖公章）
委托日期：___年___月___日