海峡创新:关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2025-060
海峡创新互联网股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 03 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 27 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6号楼 17层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提 √
提案 案
1.00 《关于修订〈公司章程〉并办理工 非累积投票提 √
商变更登记备案的议案》 案
《关于制定、修订公司部分制度的 非累积投票提 √作为投票对象
2.00 议案》 案 的子议案数
（10）
2.01 修订《股东会议事规则》 非累积投票提 √
案
2.02 修订《董事会议事规则》 非累积投票提 √
案
2.03 修订《独立董事工作制度》 非累积投票提 √
案
2.04 修订《董事、高级管理人员津贴、 非累积投票提 √
薪酬管理制度》 案
2.05 修订《董事、高级管理人员所持公 非累积投票提 √
司股份及其变动管理制度》 案
2.06 修订《对外担保管理制度》 非累积投票提 √
案
2.07 修订《对外投资管理制度》 非累积投票提 √
案
2.08 修订《关联交易管理制度》 非累积投票提 √
案
2.09 修订《融资管理制度》 非累积投票提 √
案
2.10 修订《网络投票实施细则》 非累积投票提 √
案
1、上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、上述提案 1.00 和提案 2.00 中子提案 2.01-2.02为特别决议提案，需经
出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 10 月 29 日（星期三）09:00—17:00；
2、登记地点：福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6号楼 17层公司证券事务部；
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年
10 月 29 日 17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
4、联系方式
会议联系人：陈梦洁
联系电话：0571-89938397
传 真：0571-88303333
邮 箱：hxcx@hxcx.com.cn
通讯地址：福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6号楼 17 层
邮 编：350401
5、公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。
附件一：参与网络投票的具体操作流程
附件二：股东大会参会股东登记表
附件三：授权委托书
特此公告。
海峡创新互联网股份有限公司
董 事 会
2025 年 10 月 16 日
附件一：
参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网
络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1. 投票代码：350300
2. 投票简称：海峡投票
3. 填报表决意见：
本次股东大会议案为非累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2025 年 11 月 3日的交易时间，上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和下午 13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统进行投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统进行投票时间为 2025 年 11 月 3日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
海峡创新互联网股份有限公司
股东大会参会股东登记表
股东姓名/名称 身份证/营业执
照号码
股东账户卡号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 持股性质
是否提交授权委
受托人
托书
日期： 年 月 日
附件三：
授权委托书
海峡创新互联网股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席海峡创新互联网
股份有限公司2025年第四次临时股东大会，并对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
本次股东大会提案表决意见表
备注 表决意见
提案 该列打钩
提案名