海峡创新:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的公告

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2025-058
海峡创新互联网股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 16 日召
开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》，议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行相应修订，本次修订后，公司拟不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》中涉及监事会、监事等相关条款不再适用，该议案尚需提交 2025 年第四次临时股东大会审议。具体修订对照表如下：
原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款
第一条 为维护公司、股东、职工和债权
第一条 为维护公司、股东和债权人的合
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
下简称《证券法》）、《中国共产党章程》
券法》）、《中国共产党章程》（以下简称“《党
（以下简称《党章》）和其他有关规定，制
章》”）和其他有关规定，制订本章程。
订本章程。

第二条 海峡创新互联网股份有限公司
第二条 海峡创新互联网股份有限公司
系依照《公司法》和其他有关规定成立的股
系依照《公司法》成立的股份有限公司（以
份有限公司（以下简称“公司”）。公司以有
下简称“公司”）。公司以有限公司整体变更
限公司整体变更方式设立；在平潭综合实验
方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登
区行政审批局注册登记，取得营业执照，统
记，取得营业执照，统一社会信用代码
一社会信用代码 913300007441437848。公司
913300007441437848。公司实行自主经营、
实行自主经营、自负盈亏、独立核算、依法
自负盈亏、独立核算、依法纳税。
纳税。
第八条 代表公司执行公司事务的董
事为公司的法定代表人。担任法定代表人的
董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法
第八条 董事长为公司的法定代表人。
定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。本章
程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。
新增 法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限对
份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 公司承担责任，公司以其全部财产对公司的任，公司以其全部资产对公司的债务承担责 债务承担责任。
任。
第十条 本公司章程自生效之日起， 第十一条 本公司章程自生效之日
即成为规范公司的组织与行为、公司与股 起，即成为规范公司的组织与行为、公司与东、股东与股东之间权利义务关系的具有法 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有
律约束力的文件，对公司、股东、董事、监 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管 公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人股东、董事、监事、总经理和其他高级管理 员。
人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员
第十一条 本章程所称其他高级管理
是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、
人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财
董事会秘书。财务总监为公司的财务负责人
务总监。
（下同）。
第十二条 根据《党章》的规定，公 第十三条 根据《党章》的规定，公
司设立中国共产党的组织，开展党的活动。 司设立中国共产党的组织，开展党的活动。党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方 党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机 向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党 构，为党组织的活动提供必要条件。
组织的工作经费。
第十七条 公司股份的发行，实行公
第十六条 公司股份的发行，实行公 开、公平、公正的原则，同类别的每一股份
开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 具有同等权利。同次发行的同类别股份，每
具有同等权利。 股的发行条件和价格相同；认购人所认购的
第十七条 公司发行的股票，以人民 股份，每股支付相同价额。
币标明面值。 第十八条 公司发行的面额股，以人
民币标明面值，每股面值为人民币 1 元。
第二十条 公司发起人为原有限公司
第十九条 公司发起设立时股份总数 的全体股东，各发起人以其在原有限公司的
为 6,000 万股，由全体发起人以净资产折股 出资额所对应的截至 2009 年 5 月 31 日的净
认购，各发起人持股情况如下： 资产折合为公司的股本 6,000 万股，净资产
超过股本总额部分计入资本公积。公司设立
时的发起人、认购股份数与持股比例为：
第二十一条 公司已发行的股份数为
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
666,847,062 股，公司的股本结构为：普通股
666,847,062 股，全部为人民币普通股股票。
666,847,062 股，其他类别股 0 股。
第二十二条 公司或公司的子公司
（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式，为他人取得本公
司或者其母公司的股份提供财务资助，公司
第二十一条 公司或公司的子公司
实施员工持股计划的除外。
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、
为公司利益，经董事会作出决议，公
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购
司可以为他人取得本公司或者其母公司的
买公司股份的人提供任何资助。
股份提供财务资助，但财务资助的累计总额