超声电子:超声电子2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2025-042
债券代码：127026 债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形；本次股东大会
不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025年10月16日（星期四）下午14：30。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为：2025年10月16日（星期四）上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年10月16日（星期四）9∶15-15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室
3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：莫翊斌董事长

6、本次会议符合法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。
7、会议出席情况：
（1）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共192人，代表股份 176,776,437股，占公司总股本的 32.9198 %。其中，出席现场会议的股东 及股东授权委托代表3人、代表股份163,763,126股，占公司有表决权股份 总数的30.4964%，通过网络投票出席会议的股东189人、代表股份
13,013,311股，占公司有表决权股份总数的 2.4234％。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘任的律师出席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：
议案1.00 关于修改《公司章程》的议案
总表决情况：同意 165,110,704 股，占出席会议所有股东所持股份的93.4009％；反对 11,652,033 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.5914％；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％。
中小投资者表决情况：同意 1,353,078 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.3933％；反对 11,652,033 股，占出席会议的中小股东所持股份的89.5015％；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1052％。
表决结果：该议案获得通过（该议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过）。
议案2.00 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
总表决情况：同意 165,376,126 股，占出席会议所有股东所持股份的
93.5510%；反对 11,376,611 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.4356％；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％。
中小投资者表决情况：同意 1,618,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.4320％；反对 11,376,611 股，占出席会议的中小股东所持股份的87.3859％；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1820％。
表决结果：该议案获得通过（该议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过）。
议案3.00 关于修改《公司董事会议事规则》的议案
总表决情况：同意 165,251,926 股，占出席会议所有股东所持股份的93.4807％；反对 11,500,811 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.5059％；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％。
中小投资者表决情况：同意 1,494,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.4780％；反对 11,500,811 股，占出席会议的中小股东所持股份的88.3399％；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1820％。
表决结果：该议案获得通过（该议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过）。
议案4.00 关于修改《公司独立董事制度》的议案
总表决情况：同意 165,255,126 股，占出席会议所有股东所持股份的93.4826％；反对 11,501,011 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.5060％；弃权 20,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0115％。
中小投资者表决情况：同意 1,497,500 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 11.5026％；反对 11,501,011 股，占出席会议的中小股东所持股份的88.3415％；弃权 20,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1559％。
表决结果：该议案获得通过。
议案5.00 关于制定《公司外部董事管理办法》的议案
总表决情况：同意 174,827,737 股，占出席会议所有股东所持股份的98.8976％；反对 1,911,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0813％；弃权 37,200 股（其中，因未投票默认弃权 23,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0210％。
中小投资者表决情况：同意 11,070,111 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.0317％；反对 1,911,500 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 14.6826％；弃权 37,200 股（其中，因未投票默认弃权 23,500 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.2857％。
表决结果：该议案获得通过。
议案6.00 关于制定《公司董事、高管人员薪酬与考核管理制度》的议案
总表决情况：同意 174,741,437 股，占出席会议所有股东所持股份的98.8488％；反对 2,000,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1319％；弃权 34,100 股（其中，因未投票默认弃权 23,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0193％。
中小投资者表决情况：同意 10,983,811 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.3688％；反对 2,000,900 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 15.3693％；弃权 34,100 股（其中，因未投票默认弃权 23,500 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.2619％。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
2、律师姓名：张胜、彭志强
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格合法有效；本次会议表决程序、表决结果及会议决议合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、国浩律师（广州）事务所关于广东汕头超声电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司
二Ｏ二五年十月十六日