伟星新材:公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2025-034
浙江伟星新型建材股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无新增、变更及否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）14:30 开始。
网络投票时间：2025 年 10 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：
2025 年 10 月 16 日 9:15-15:00。
（2）会议召开地点：浙江省临海市崇和路 238 号远洲国际大酒店二楼会议厅。
（3）会议召开方式：以现场表决、网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
（5）会议主持人：董事长金红阳先生。
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 397 名，代表公司股份 1,055,318,233
股，占公司有表决权股份总数（截至股权登记日 2025 年 10 月 9 日，公司总股本为
1,592,037,988 股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为 20,170,000 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为 1,571,867,988 股）的 67.1378%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 15 名，代表公司股份 1,008,417,032 股，占公司有表决权股份总数的 64.1541%；通过网络投票出席会议的股东 382 名，代表公司股份 46,901,201 股，占公司有表决权股份总数的 2.9838%。出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）386 名，代表公司股份 60,381,195 股，占公司有表决权股份总数的 3.8414%。
公司部分董事、监事、高级管理人员等出席或列席了会议，北京金杜（杭州）律师事务所见证律师现场出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1、本次会议采用现场表决、网络投票相结合的方式进行表决。
2、本次会议按照议程逐项审议，形成表决结果如下：
（1）审议通过了《公司 2025 年半年度利润分配预案》。
表决结果：同意 1,055,063,912 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9759%；
反对 182,257 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0173%；弃权 72,064 股，占出
席本次会议有效表决权股份总数的 0.0068%。
其中，中小股东的表决情况：同意 60,126,874 股，占出席本次会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.5788%；反对 182,257 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3018%；弃权 72,064 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1193%。
（2）审议通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》。
表决结果：同意 1,055,070,776 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9766%；
反对 192,457 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0182%；弃权 55,000 股，占出
席本次会议有效表决权股份总数的 0.0052%。
（3）审议通过了《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》。
表决结果：同意 1,055,030,412 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9727%；
反对 217,757 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0206%；弃权 70,064 股，占出
席本次会议有效表决权股份总数的 0.0066%。
（4）审议通过了《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》。
表决结果：同意 1,055,022,568 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9720%；
反对 227,001 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0215%；弃权 68,664 股，占出
席本次会议有效表决权股份总数的 0.0065%。
（5）审议通过了《关于修订<公司筹资管理制度>的议案》。
表决结果：同意 1,055,026,168 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9723%；
反对 224,501 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0213%；弃权 67,564 股，占出
席本次会议有效表决权股份总数的 0.0064%。
（6）审议通过了《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》。
表决结果：同意 1,055,069,668 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9764%；
反对 176,401 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0167%；弃权 72,164 股，占出
席本次会议有效表决权股份总数的 0.0068%。
注：若相关数据合计数与各分项数值之和在尾数上存在差异，系由计算中四舍五入造成。
三、律师出具的法律意见
北京金杜（杭州）律师事务所律师郑彦和周晴对本次股东大会出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京金杜（杭州）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司
董 事 会
2025 年 10 月 17 日