航天工程:航天工程公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议

第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议 会议决议
航天长征化学工程股份有限公司
第五届董事会独立董事专门会议
2025 年第四次会议决议
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会独
立董事专门会议 2025 年第四次会议于 2025 年 10 月 14 日召开，本次会
议通知于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应到独
立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议的召集和召开符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的有关规定。
经审议表决一致通过了以下议案：
1.审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议通过《关于修订公司<独立董事年报工作制度>的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事：杨鹃、曹俊雅、张文亮
2025 年 10 月 14 日