福耀玻璃:福耀玻璃第十一届董事局第十次会议决议公告

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2025-031
福耀玻璃工业集团股份有限公司
第十一届董事局第十次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十一届
董事局第十次会议于 2025 年 10 月 16 日上午在福建省福清市融侨经济技术开发
区福耀工业村本公司会议室以现场会议和通讯方式相结合的方式召开。本次会议
通知及补充通知已分别于 2025 年 9 月 30 日及 2025 年 10 月 15 日以专人递送、
电子邮件等形式送达全体董事和高级管理人员。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集和主持。本次会议应到董事 11 名，实际参会董事 11 名（其中出席现场会议的董事 8 名，以通讯方式参加会议的董事 3 名）。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
全体与会董事以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》。表决结果为：赞成11 票；无反对票；无弃权票。
公司 2025 年第三季度报告已经公司董事局审计委员会审议通过。公司 2025
年第三季度报告的具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日在《上海证券报》《中
国证券报》《证券时报》和上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《福耀玻璃工业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
二、审议通过《关于委任终身荣誉董事长的议案》。表决结果为：赞成 11票；无反对票；无弃权票。
为推动公司治理结构战略性优化与可持续发展的需要，公司董事长曹德旺先生申请辞去董事长职务，但仍作为公司董事继续履职。

曹德旺先生作为公司的创始人和掌舵者，自公司创立以来，始终以非凡的战略远见和持续的创新精神，引领公司从无到有、从小到大，最终发展成为全球汽车玻璃行业的领导者，为公司作出不可替代的贡献。经董事局提名委员会推荐，本次董事局会议同意委任曹德旺先生为公司终身荣誉董事长。今后，曹德旺先生将以终身荣誉董事长、公司第十一届董事局董事、董事局战略发展委员会委员及董事局薪酬和考核委员会委员身份，继续为公司战略规划与长远发展贡献智慧与力量。
三、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
鉴于公司已收到曹德旺先生提交的辞任公司董事长职务的报告，经董事局提名委员会推荐，本次董事局会议同意选举曹晖先生为公司第十一届董事局董事长，并担任公司法定代表人。曹晖先生即日起辞去副董事长职务。曹晖先生担任公司董事长暨法定代表人的任期为自本次会议审议通过之日起，至公司第十一届董事局任期届满之日止。
四、审议通过《关于 2026 年度公司与特耐王包装(福州)有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
因公司董事曹晖先生、叶舒先生及陈向明先生在本公司的合营企业特耐王包装(福州)有限公司兼任董事职务，在关联董事曹德旺先生（曹晖先生的父亲、叶舒先生的岳父）、曹晖先生、叶舒先生和陈向明先生回避表决的情况下，由出席会议的其余七位无关联关系的董事审议通过《关于 2026 年度公司与特耐王包装(福州)有限公司日常关联交易预计的议案》。
该议案已经公司董事局独立董事专门会议审议通过。该议案的具体内容详见
公司于 2025 年 10 月 17 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上交
所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《福耀玻璃工业集团股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2025-033）。
五、审议通过《关于修改<董事局战略发展委员会工作规则>的议案》。表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》、上交所 发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）发 布的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规章、规范 性文件的规定及《公司章程》的有关规定，公司董事局同意对现行的《董事局战 略发展委员会工作规则》进行修改，修改后的《福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局战略发展委员会工作规则（2025 年第一次修订）》全文详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
六、审议通过《关于修改<董事局提名委员会工作规则>的议案》。表决结果 为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
根据《公司法》《证券法》、中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》、上交所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及联交所发布的《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定 及《公司章程》的有关规定，公司董事局同意对现行的《董事局提名委员会工作 规则》进行修改，修改后的《福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局提名委员会 工作规则（2025年第一次修订）》全文详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
七、审议通过《关于修改<董事局薪酬和考核委员会工作规则>的议案》。表 决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
根据《公司法》《证券法》、中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》、上交所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及联交所发布的《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定 及《公司章程》的有关规定，公司董事局同意对现行的《董事局薪酬和考核委员 会工作规则》进行修改，修改后的《福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局薪酬 和考核委员会工作规则（2025 年第一次修订）》全文详见上交所网站 （http://www.sse.com.cn）。
八、审议通过《关于修改<董事局审计委员会工作规则>的议案》。表决结果 为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。

根据《公司法》《证券法》、中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》、上交所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及联交所发布的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定及《公司章程》的有关规定，公司董事局同意对现行的《董事局审计委员会工作规则》进行修改，修改后的《福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局审计委员会工作规则（2025年第一次修订）》全文详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
九、审议通过《关于修改<董事局秘书工作细则>的议案》。表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
根据《公司法》《证券法》、上交所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定及《公司章程》的有关规定，公司董事局同意对现行的《董事局秘书工作细则》进行修改，修改后的《福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局秘书工作细则（2025 年第一次修订）》全文详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
十、审议通过《关于修改<董事局审计委员会年度报告审议工作规程>的议案》。表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
根据《公司法》、中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、上交所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及联交所发布的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定及《公司章程》的有关规定，公司董事局同意对现行的《董事局审计委员会年度报告审议工作规程》进行修改，修改后的《福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局审计委员会年度报告审议工作规程（2025 年第一次修订）》全文详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
十一、审议通过《关于修改<独立董事年度报告工作制度>的议案》。表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
根据《公司法》《证券法》、中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、上交所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号
——业务办理》及联交所发布的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定及《公司章程》的有关规定，公司董事局同意对现行的《独立董事年度报告工作制度》进行修改，修改后的《福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事年度报告工作制度（2025 年第一次修订）》全文详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
十二、审议通过《关于修改<内部问责制度>的议案》。表决结果为：赞成 11票；无反对票；无弃权票。
根据《公司法》《证券法》、中国证监会福建监管局印发的《关于进一步建立健全辖区上市公司证券违法违规行为内部问责机制的通知》、上交所发布的《上海证券交易所股票上市规则》及联交所发布的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定及《公司章程》的有关规定，公司董事局同意对现行的《内部问责制度》进行修改，修改后的《福耀玻璃工业集团股份有限公司内部问责制度（2025 年第一次修订）》全文详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
十三、审议通过《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》。表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
根据《证券法》、中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》、上交所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定及《公司章程》的有关规定，公司董事局同意对现行的《信息披露事务管理制度》进行修改，修改后的《福耀玻璃工业集团股份有限公司信息披露事务管理制度（2025 年第一次修订）》全文详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
十四、审议通过《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
根据《公司法》《证券法》、中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、上交所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
信息披露事务管理》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定及《公司章程》的有关规定，公司董事局同意对现行的《内幕信息知情人登记管理制度》进行修改，修改后的《福耀玻璃工业集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2025 年第一次修订）》全文详见上交所网站（h