三钢闽光:第八届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-043
福建三钢闽光股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会
第二十九次会议于 2025 年 10 月 16 日上午以通讯方式召开，本
次会议由公司董事长刘梅萱先生召集，会议通知于 2025 年 10月 11 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应参加会议董事 9 人（发出表决票 9 张），实际参加会议董事 9 人（收回有效表决票 9 张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于重新制定<董事会审计委员会议事规则>的议案》。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司重新制定《董事会审计委员会议事规则（2025年制定）》，在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现行的《福建三钢闽光股份有限公司董事会审计委员会议事规则》同时废止。
《福建三钢闽光股份有限公司董事会审计委员会议事规则
（2025 年制定）》全文详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于重新制定<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司重新制定《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025 年制定）》，在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现行的《福建三钢闽光股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》同时废止。
《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025 年制定）》全文详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于重新制定<独立董事年报工作制度>的议案》。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司重新制定《独立董事年报工作制度（2025 年制定）》，在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现行的《福建三钢闽光股份有限公司独立董事年报工作制度》同时废止。
《独立董事年报工作制度（2025 年制定）》全文详见公司同
日 刊 登 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于重新制定<子公司管理制度>的议案》。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司重新制定《子公司管理制度（2025 年制定）》，在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现行的《福建三钢闽光股份有限公司子公司管理制度》同时废止。
《子公司管理制度（2025 年制定）》全文详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2025 年 10 月 16 日