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北辰实业:北辰实业关于聘任董事会秘书的公告

公告时间:2025-10-16 16:03:44

证券代码:601588 证券简称:北辰实业 公告编号:临 2025-039
债券代码:188461 债券简称:21 北辰 G1
债券代码:185114 债券简称:21 北辰 G2
债券代码:185738 债券简称:22 北辰 G1
债券代码:254174 债券简称:24 北辰 F1
债券代码:258224 债券简称:25 北辰 F1
债券代码:258483 债券简称:25 北辰 F2
北京北辰实业股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和北京北辰实业股份有限公司(以下简称“本公司”)《公司章程》等有关规定,
经本公司董事会提名委员会审核,本公司于 2025 年 10 月 15 日召开
第十届董事会第三十八次会议,审议批准聘任本公司总会计师朱岩先生(简历附后)为公司董事会秘书。
朱岩先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明,具备担任董事会秘书所必需的专业知识和工作经验,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在不得担任董事会秘书的情形。
上述聘任符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定,详情请参阅我司刊登于香港联交所网站的公告。
本公司董事会秘书联系方式如下:
电话:010-64991277
传真:010-64991352

电子邮箱:northstar@beijingns.com.cn
联系地址:北京朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层(100101)
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2025 年 10 月 17 日
附件:朱岩先生简历
朱岩,男,49 岁,毕业于北京机械工业学院,经济学学士。朱先生历任北京金隅股份水泥事业部副部长,太行水泥股份有限公司财务总监,北京金隅水泥经贸有限公司财务总监,冀东发展集团有限责任公司财务总监,北京金隅集团股份有限公司财务资金部部长,金隅融资租赁有限公司董事长,北京金隅新型建材产业化集团有限公司党委书记、董事长,北京金隅集团股份有限公司总经理助理、战略规划
部部长,唐山冀东水泥股份有限公司董事。朱先生自 2025 年 7 月 29
日起,任本公司总会计师。朱先生在公司财务管理、投资管理方面具有丰富经验。

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